股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2025-005

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025年第2次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2025年4月11日发出会议通知，4月23日在长沙市天心区黑石铺路

35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 2 次会议，本次会议

采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董事9名，董事谭元章因公出差，授权董事吴利民代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事郭红代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2024年董事会工作报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

1二、公司2024年总经理工作报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、公司2024年年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会

2025年第1次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年年度报告》。

四、公司2025年第一季度报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会

2025年第1次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2025年第一季度报告》。

五、关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案

公司2024年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，

2公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

六、关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案

公司2024年初资产减值准备余额为60255.46万元，本期根据减值测算等方式计提资产减值准备7294.45万元，截至2024年末公司资产减值准备余额为67549.91万元。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

七、公司2024年度财务决算报告本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议

3通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

八、公司2025年财务预算方案本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

九、公司2024年度内部控制评价报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会

2025年第1次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

十、关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会

2025年第1次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

4十一、关于公司2025年度投资计划的议案

公司2025年大中型基本建设投资控制指标479160万元；前

期费用3080.6万元；技改投资、科技项目投资合计约34537万元。

本议案已经公司董事会战略委员会2025年第2次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

十二、大唐华银电力股份有限公司2024年度环境、社会及

治理（ESG）报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、公司2024年下半年董事会授权行权情况评估报告按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试

5行）》要求，向董事会汇报公司2024年下半年董事会授权行权情况。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、关于审议公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

十七、关于审议公司经理层成员2025年度业绩目标的议案根据《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》及经理层任期制契约化的相关要求，制定了经理层成员业绩指标及目标值。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

6十八、关于审议公司2025年审计工作要点的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。

为全面落实审计署、国资委以及上级企业党组关于2025年审计监督的工作要求，结合公司2025年工作要点，制定公司

2025年审计工作要点。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025年4月24日

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