证券代码：600744证券简称：华银电力公告编号：2026-002

大唐华银电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月16日

(二) 股东会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A401 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2094

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）798595183

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.3178

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定由董事长刘学东主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事11人，列席7人，董事长刘学东、董事吴利民、郭红、独立董事

彭建刚、谢里、王庆文、刘志斌出席会议，董事谭元章、荣晓杰、陈志杰、苗世昌因工作原因，未出席会议；

2、公司总经理吴利民、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796706424 99.7634 1442459 0.1806 446300 0.0560

2.00 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796726624 99.7660 1437259 0.1799 431300 0.05412.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796681824 99.7604 1464759 0.1834 448600 0.0562

2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796688524 99.7612 1464859 0.1834 441800 0.0554

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 796676824 99.7597 1472559 0.1843 445800 0.0560

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796690424 99.7614 1455059 0.1822 449700 0.0564

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796675524 99.7596 1428059 0.1788 491600 0.0616

2.07议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796719524 99.7651 1359559 0.1702 516100 0.0647

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796650924 99.7565 1178159 0.1475 766100 0.0960

2.09议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796971124 99.7966 1112759 0.1393 511300 0.0641

2.10议案名称：本次发行决议的有效期限审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796731024 99.7665 1365859 0.1710 498300 0.0625

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796615524 99.7521 1397259 0.1749 582400 0.0730

4.议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 796609624 99.7513 1412959 0.1769 572600 0.0718

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796631724 99.7541 1404559 0.1758 558900 0.0701

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796671124 99.7590 1410759 0.1766 513300 0.0644

7、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相

关主体承诺的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 796601024 99.7502 1470859 0.1841 523300 0.0657

8、议案名称：关于公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 797021924 99.8029 1046159 0.1309 527100 0.0662

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特

定对象发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 796651024 99.7565 1403159 0.1757 541000 0.0678

10、议案名称：关于公司投资开发新能源发电项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 797120124 99.8152 968459 0.1212 506600 0.0636

11、议案名称：关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 797193524 99.8244 944359 0.1182 457300 0.0574

12、议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 789648324 98.8796 8451559 1.0583 495300 0.0621

13、议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 789661024 98.8812 8432459 1.0559 501700 0.0629

14、议案名称：关于审议公司2026年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 188305753 99.2120 992259 0.5227 503200 0.2653

15、议案名称：关于公司新增注册发行5亿元永续中期票据的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 795052524 99.5563 3001059 0.3757 541600 0.0680

16、议案名称：关于公司新增注册发行20亿元中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 794976524 99.5468 3069259 0.3843 549400 0.0689

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于公司符合向特定对象2145185391.907814424596.18004463001.9122

发行 A股股票条件的议案

2.01发行股票的种类和面值2147205391.994314372596.15774313001.8480

2.02发行方式和发行时间2142725391.802414647596.27554486001.9221

2.03发行对象和认购方式2143395391.831114648596.27604418001.8929

2.04定价基准日、发行价格及2142225391.781014725596.30894458001.9101

定价原则

2.05发行数量2143585391.839214550596.23404497001.92682.06限售期2142095391.775414280596.11834916002.1063

2.07募集资金金额及用途2146495391.963913595595.82485161002.2113

2.08本次发行前滚存未分配利2139635391.670011781595.04767661003.2824

润的安排

2.09股票上市地点2171655393.041911127594.76745113002.1907

2.10本次发行决议的有效期限2147645392.013213658595.85184983002.1350

3关于公司2025年度向特定2136095391.518313972595.98635824002.4954

对象发行 A 股股票预案的议案

4关于公司2025年度向特定2135505391.493114129596.05365726002.4533

对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

5关于公司2025年度向特定2137715391.587714045596.01765589002.3947

对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使2141655391.756614107596.04425133002.1992

用情况报告的议案

7关于公司向特定对象发行2134645391.456214708596.30175233002.2421

股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案8关于公司《未来三年（20252176735393.259510461594.48215271002.2584年-2027年）股东回报规划》的议案

9关于提请股东会授权董事2139645391.670414031596.01165410002.3180

会及其授权人士全权办理

本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

14关于审议公司2026年日常2184515393.59289922594.25125032002.1560

关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-9为特别决议议案，已获本次股东会有效表决权总数三分之二以上通过；

议案14为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团有限公司（持股

608793971股）已回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（长沙）律师事务所

律师：陈建朔、文菁菁

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；

本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2026年1月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书