证券代码:600745证券简称:闻泰科技公告编号:临2023-025
转债代码:110081转债简称:闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于2023年6月7日以通讯表决方式召开。
(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。
(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》同意公司于2023年6月28日召开2022年年度股东大会。详见公司同日发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-026)。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月八日