证券代码：600745证券简称：闻泰科技公告编号：临2025-073

转债代码：110081转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数671

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）209261780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

17.0933

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的

方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 208424264 99.5997 654616 0.3128 182900 0.0875

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 208423764 99.5995 623416 0.2979 214600 0.1026

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 208275364 99.5286 664116 0.3173 322300 0.1541

4、议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 208297864 99.5393 860116 0.4110 103800 0.0497

5、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 208267964 99.5250 751516 0.3591 242300 0.11596、议案名称：《独立董事 2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 208396264 99.5863 670916 0.3206 194600 0.09317、议案名称：《关于确认公司董事2024年度薪酬及审议公司董事2025年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 208332167 99.5557 826913 0.3951 102700 0.0492

8、议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 208339867 99.5594 815313 0.3896 106600 0.05109、议案名称：《关于 2025年度担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 193627107 92.5286 12170792 5.8160 3463881 1.6554

10、议案名称：《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 208493267 99.6327 601513 0.2874 167000 0.0799

11、议案名称：《确认公司2024年度财务和内控审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 208404067 99.5901 618013 0.2953 239700 0.114612、 议案名称：《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 208507967 99.6397 640113 0.3058 113700 0.0545

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2024年年度利

45435182798.25748601161.55491038000.1877

润分配方案关于确认公司董事2024年度薪

7酬及审议公司董5438613098.31948269131.49481027000.1858

事2025年薪酬方案的议案关于确认公司监

8事2024年度薪5439383098.33338153131.47391066000.1928

酬的议案关于2025年度

93968107071.73551217079222.002434638816.2621

担保计划的议案关于变更募集资金用途并将剩余

12募集资金永久补5456193098.63726401131.15711137000.2057

充流动资金的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人

所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

2、本次股东大会议案4、议案7、议案8、议案9、议案12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：刘鑫、廖玉潇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会

的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2025年5月17日