证券代码：600745证券简称：闻泰科技公告编号：临2026-008

转债代码：110081转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于财务总监离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监张彦

茹女士递交的辞任报告。财务总监张彦茹女士申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、离任情况是否继续在是否存在具体职上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因务（如其控股子公毕的公开

适用）司任职承诺张彦茹财务总监2026年1月29日2028年1月14日个人原因否不适用否

二、对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，张彦茹女士递交的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张彦茹女士不存在未履行完毕的公开承诺。张彦茹女士离任不会影响公司的正常运行，将按照公司制度做好相应交接工作。

公司对离任的张彦茹女士在任期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡

献表示衷心的感谢！

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日