证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临 2026-047

转债代码：110081转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2026年5月22日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

（三）本次会议于2026年5月26日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，董事会提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“闻泰转债”的转股价格，则本次“闻泰转债”转股价格无需调整。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临2026-048）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意于2026年6月16日（周二）在公司东莞会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年年度股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-049）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日