证券代码：600745 证券简称：*ST闻泰 公告编号：临 2026-087

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”）第十二

届董事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）2026 年 10 月 22 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了

会议通知，经董事会成员一致同意本次董事会豁免会议通知时间要求。

（三）本次会议于 2026年 10月 23日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议 5人），0人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

同意《2026年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《2026年第三季度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任董波涛先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会一致。

董波涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日

附件：

董波涛，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历为：

2007年 12月至 2019年 3月，就职于上海闻泰信息技术有限公司总裁办/法务部，

历任总裁办专员、法务总监与公共事务资深经理、公共事务部部长；2019年 4月至 2025 年 1 月任闻泰科技董事长办公室主任；2025 年 1月至 2025 年 7月任公

司第十二届董事会职工代表董事兼副总裁；2025 年 7 月至今，任闻泰科技综合管理中心主任。

截至本公告披露日，董波涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

不存在法律、法规及交易所规则规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。