证券代码：600745 证券简称：*ST 闻泰 公告编号：临 2026-058

转债代码：110081转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4358

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）473228217

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.6548

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合

的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，其中，董事沈新佳女士因工作原因未出席本次会议，已事前请假；

2、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 462023742 97.6323 9321596 1.9697 1882879 0.3980

2、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 460955243 97.4065 10101083 2.1345 2171891 0.4590

3、议案名称：《2025年年度报告》及其摘要审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 458017388 96.7857 12967250 2.7401 2243579 0.4742

4、议案名称：独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 460900042 97.3948 10095996 2.1334 2232179 0.4718

5.01、议案名称：张学政先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 161136520 57.1847 118671338 42.1145 1974392 0.7008

5.02、议案名称：张秋红女士2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 161849121 57.4376 117782850 41.7992 2150279 0.76325.03、议案名称：高岩先生 2025 年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 353532123 74.7064 117445402 24.8179 2250692 0.4757

5.04、议案名称：董波涛先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 353520223 74.7039 117448015 24.8184 2259979 0.4777

5.05、议案名称：谢国声先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 353519323 74.7037 117413702 24.8112 2295192 0.4851

5.06、议案名称：黄小红女士2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 457303618 96.6349 13640807 2.8825 2283792 0.4826

5.07、议案名称：杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 354663823 74.9456 116291515 24.5740 2272879 0.4804

5.08、议案名称：沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 354270523 74.8625 116661402 24.6522 2296292 0.4853

5.09、议案名称：庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 354191223 74.8457 116716702 24.6639 2320292 0.49045.10、议案名称：商小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 457952618 96.7720 12989007 2.7447 2286592 0.4833

5.11、议案名称：甘培忠先生2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 458019218 96.7861 12900407 2.7260 2308592 0.4879

6、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 445224090 94.0823 14697314 3.1057 13306813 2.8120

7、议案名称：确认公司2025年度财务和内控审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 460659133 97.3439 10019792 2.1173 2549292 0.5388

8、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A 股 461514818 97.5247 9146588 1.9328 2566811 0.5425

9、议案名称：关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 446830223 95.8067 18635279 3.9957 921501 0.1976

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

22025年年度利润分

22916877294.9167101010834.183621718910.8997

配方案

5.01张学政先生2025年

8329608640.843011867133858.188819743920.9682

度薪酬

5.02张秋红女士2025年

8400868741.192411778285057.753121502791.0545

度薪酬

5.03高岩先生2025年度

12174565250.424411744540248.643322506920.9323

薪酬

5.04董波涛先生2025年12173375250.419511744801548.644422599790.9361度薪酬

5.05谢国声先生2025年

12173285250.419111741370248.630222951920.9507

度薪酬

5.06黄小红女士2025年

22551714793.4043136408075.649722837920.9460

度薪酬

5.07杨沐女士2025年度

薪酬及2026年度薪12287735250.893111629151548.165422728790.9415酬方案

5.08沈新佳女士2025年

度薪酬及2026年度12248405250.730211666140248.318622962920.9512薪酬方案

5.09庄伟先生2025年度

薪酬及2026年度薪12240475250.697411671670248.341523202920.9611酬方案

5.10商小刚先生2025年

度薪酬及2026年度22616614793.6731129890075.379722865920.9472薪酬方案

5.11甘培忠先生2026年

22623274793.7007129004075.343023085920.9563

度薪酬方案

6关于2026年度担保

21343761988.4012146973146.0873133068135.5115

计划的议案

9关于向下修正“闻泰转债”转股价格21504375291.6638186352797.94349215010.3928的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有“闻泰转债”的股东在相关议案的表决中应当回避，因此在计算表决结果时应剔除持有“闻泰转债”的股东表决情况。

2、议案5持有公司股份的董事及其关联股东对相关子项回避表决。

3、议案6、议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会议案2、议案5、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所

律师：刘鑫、卜祯

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的

召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2026年6月17日