江苏索普:江苏索普2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600746证券简称：江苏索普公告编号：临2025-038

江苏索普化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日

(二)股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数415

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）887783237

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.0882

注：公司总股本1167842884股，江苏索普化工股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16196626股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为1151646258股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 884296636 99.6072 3208201 0.3613 278400 0.0315

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 884389236 99.6176 3106701 0.3499 287300 0.0325

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 884305836 99.6083 3179101 0.3580 298300 0.0337

4、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 882475790 99.4021 5055147 0.5694 252300 0.0285

5、议案名称：关于制订《外部董事管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 882681690 99.4253 4881247 0.5498 220300 0.0249

6、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883532136 99.5211 4129701 0.4651 121400 0.0138

7、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

7.01发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883642936 99.5336 3779901 0.4257 360400 0.0407

7.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883634536 99.5326 3779901 0.4257 368800 0.0417

7.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883628536 99.5320 3789201 0.4268 365500 0.0412

7.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883764136 99.5472 3877601 0.4367 141500 0.0161

7.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883806436 99.5520 3618001 0.4075 358800 0.0405

7.06议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883817836 99.5533 3608901 0.4065 356500 0.0402

7.07议案名称：限售期审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883797736 99.5510 3614601 0.4071 370900 0.0419

7.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883937536 99.5668 3468501 0.3906 377200 0.0426

7.09议案名称：滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 884039936 99.5783 3546601 0.3994 196700 0.0223

7.10议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883826236 99.5542 3550601 0.3999 406400 0.0459

8、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 883657536 99.5352 3774001 0.4251 351700 0.0397

9、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883669336 99.5366 3764401 0.4240 349500 0.0394

10、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可

行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883648136 99.5342 3783401 0.4261 351700 0.0397

11、议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 884028736 99.5770 3267901 0.3680 486600 0.0550

12、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填

补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 884034336 99.5777 3605201 0.4060 143700 0.016313、议案名称：关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 884242536 99.6011 3285901 0.3701 254800 0.0288

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本

次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883883336 99.5607 3758401 0.4233 141500 0.0160

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于修订764363568.67320820128.822784002.5014《公司章4541程》及取消监事会的议案

2关于修订773623569.50310670127.912873002.5814《股东会6422议事规则》的议案

3关于修订765283568.75317910128.562983002.6802《董事会7127议事规则》的议案4关于修订582278952.31505514745.412523002.2669《募集资5081金管理办法》的议案

5关于制订602868954.16488124743.852203001.9794《外部董4957事管理办法》的议案

6关于公司687913561.80412970137.101214001.0908

符合向特5834定对象发

行 A 股股票条件的议案

7.00关于公司------

2025年度

向特定对

象发行 A股股票方案的议案

7.01发行股票698993562.80377990133.963604003.2381

的种类和1306面值

7.02发行方式698153562.72377990133.963688003.3136

5806

7.03发行对象697553562.67378920134.043655003.2839

及认购方1942式

7.04定价基准711113563.89387760134.831415001.2714日、发行0284价格和定价原则

7.05发行数量715343564.27361800132.503588003.2238

0260

7.06募集资金716483564.37360890132.423565003.2031

规模和用2742途

7.07限售期714473564.19361460132.473709003.3324

2155

7.08上市地点728453565.44346850131.163772003.3891

8128

7.09滚存利润738693566.36354660131.861967001.7674

的安排81457.10发行决议717323564.44355060131.904064003.6514有效期8105

8关于公司700453562.93377400133.903517003.1600

2025年度2476

向特定对

象发行 A股股票预案的议案

9关于公司701633563.03376440133.823495003.1402

2025年度8513

向特定对

象发行 A股股票方案论证分析报告的议案

10关于公司699513562.84378340133.993517003.1599

2025年度8021

向特定对

象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案11关于《前737573566.26326790129.364866004.3720次募集资7505金使用情况报告》的议案

12关于公司738133566.31360520132.391437001.2912

2025年度7810

向特定对

象发行 A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

13关于公司758953568.18328590129.522548002.2894

未来三年8422

（2025—2027年）股东分红回报规划的议案

14关于提请723033564.96375840133.761415001.2714

股东大会1274授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行

A 股股票具体事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案4、议案5为普通决议议案，已经由出席本次股东

大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数表决通过；

2、本次会议审议的议案中除议案4、议案5以外均为特别决议议案，已经

由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、本次审议的全部议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王卓、孙灏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，江苏索普化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2025年9月6日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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