江苏索普:江苏索普第十届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2026-017

江苏索普化工股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董

事会第十六次会议由董事长邵守言先生召集，于2026年5月22日以邮件、电

话、书面等形式发出会议通知，2026年5月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长邵守言先生主持。会议的召集、召开、表决程序、人员到会情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司安全总监的议案》；

本议案经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于调整公司安全总监的公告》。

二、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

本制度全文将包含在公司2025年年度股东会会议材料中，本制度制定尚需提请公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》；

为进一步规范公司对外担保管理，控制经营风险，根据相关法律法规、规范股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2026-017性文件及国资监管相关规定，结合公司实际，修订本制度。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

修订后的本制度全文将包含在公司2025年年度股东会会议材料中，本制度修订尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经对公司的实际情况及相关事项逐项自查，公司董事会认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

五、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法

规以及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了此次2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的方案。公司董事会逐项审议该方案以下事项，表决结果如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

（二）发行方式

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，公司将在上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机发行。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含）的特定投资者，股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2026-017包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务

公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、

自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上交所相关规则及规定对发行对象另

有规定的，从其规定。

最终发行对象将在本次发行申请通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上交所相关规则及规定，由公司董事会或董事会授权人士在股东会授权范围内，与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有

新的规定，公司将按新的规定进行调整。

全部发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本

等除权、除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整，调整方式如下：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派息/现金分红金额，N为每股送股或转增股本数。股票代码：600746 股票简称：江苏索普公告编号：临 2026-017最终发行价格将在通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

（五）发行数量

本次拟向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本1167842884股的30%，即不超过350352865股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会、上交所相关规定以及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等

除权事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致上市公司总股本发生变化，则本次向特定对象发行的股票数量上限将作出相应调整。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

（六）募集资金规模和用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过160000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金

1 醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程） 322592.14 90000.00

220万吨/年碳酸二甲酯项目154379.7670000.00

合计476971.90160000.00若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目

募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2026-017照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

（七）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规另有规定的从其规定。

如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票

亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

（八）上市地点本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

（九）滚存利润的安排

本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东按照本次向特定对象发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

（十）发行决议有效期本次向特定对象发行股票的决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

上述各项子议案需逐项提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《江苏索普化股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2026-017工股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、

法规、规章和规范性文件的规定，对照主板上市公司向特定对象发行股票的资格和条件的规定，结合公司本次向特定对象发行股票的方案，公司编制了《江苏索普化工股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏索普 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

为保证公司本次向特定对象发行股票募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次向特定对象发行股票募集资金用途进行分析、讨论，根据相关法律、法规和规范性文件的相关规定，编制了《江苏索普化工股份有限公司2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2026-017九、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

根据《公司法》《证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《江苏索普化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况报告进行鉴证，并出具了鉴证报告。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于前次募集资金使用情况报告》以及立信会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》；

为确保公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等有关法律、法规和规范

性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告》。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案》；股票代码：600746股票简称：江苏索普公告编号：临2026-017

为完善利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司制定了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程规定。

本议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏索普未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》。

本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》；

根据公司本次发行的相关工作需要，董事会现提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理一切与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜，具体授权内容如下：

（一）在法律、法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，结合具体情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行定价机制、发行价格、发行对象的数量及选择、发行股

份锁定期、具体认购办法、认购比例等与本次发行具体方案有关的事项；或在必

要时根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和公司章程允许的范围内，延期或终止本次发行方案；

（二）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据审批部门的要求或根据监

管部门出台的新的相关法规对本次发行方案及相关申报材料进行相应制作、修改、