证券代码：600746证券简称：江苏索普公告编号：临2026-028

江苏索普化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路101号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数188

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）910820225

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）79.09

注：公司总股本1167842884股，江苏索普化工股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16196626股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为1151646258股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事列席会议；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司《2025年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 909175625 99.8194 1541500 0.1692 103100 0.0114

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908905325 99.7897 1811800 0.1989 103100 0.0114

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 909242625 99.8267 1512500 0.1660 65100 0.00734、议案名称：关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 909168525 99.8186 1540800 0.1691 110900 0.0123

5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908171179 99.7091 2582746 0.2835 66300 0.0074

6、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908145279 99.7063 2608646 0.2864 66300 0.0073

7、议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908144079 99.7061 2608646 0.2864 67500 0.0075

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 907862279 99.6752 2879646 0.3161 78300 0.0087

9、议案名称：关于修订公司《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 907854279 99.6743 2875446 0.3156 90500 0.0101

10、议案名称：关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额

度及为综合授信额度内融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 909213425 99.8235 1540500 0.1691 66300 0.0074

11、议案名称：公司董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 909134825 99.8149 1544500 0.1695 140900 0.0156

12、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908863625 99.7851 1819500 0.1997 137100 0.015213、 议案名称：公司 2025 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908864825 99.7853 1822500 0.2000 132900 0.0147

14、议案名称：关于公司及全资子公司2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 32256424 94.4075 1810500 5.2989 100300 0.2936

15、议案名称：关于签订日常关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 32255224 94.4039 1810500 5.2989 101500 0.2972

16、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908101325 99.7014 2621600 0.2878 97300 0.0108

17、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

17.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908080525 99.6992 2639400 0.2897 100300 0.0111

17.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908080525 99.6992 2639400 0.2897 100300 0.0111

17.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908080525 99.6992 2639400 0.2897 100300 0.0111

17.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908099625 99.7013 2620300 0.2876 100300 0.0111

17.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908099325 99.7012 2620600 0.2877 100300 0.011117.06议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908099425 99.7012 2619300 0.2875 101500 0.0113

17.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908099625 99.7013 2619100 0.2875 101500 0.0112

17.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908099425 99.7012 2619300 0.2875 101500 0.0113

17.09议案名称：滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908100025 99.7013 2619900 0.2876 100300 0.0111

17.10议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908121025 99.7036 2598900 0.2853 100300 0.0111

18、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908099625 99.7013 2620300 0.2876 100300 0.0111

19、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908100325 99.7013 2619600 0.2876 100300 0.0111

20、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908099125 99.7012 2619600 0.2876 101500 0.0112

21、议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 908907225 99.7899 1811500 0.1988 101500 0.0113

22、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

与填补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908109325 99.7023 2610600 0.2866 100300 0.0111

23、议案名称：关于公司未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 909161325 99.8178 1560600 0.1713 98300 0.0109

24、议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司

本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 908190325 99.7112 2529600 0.2777 100300 0.0111

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数

（%）（%）（%）3关于公司

2025年度

利润分配3258962495.382715125004.4267651000.1906预案的议案

4关于聘任

公司2026年度会计3251552495.165815408004.50951109000.3247师事务所的议案

10关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授

3256042495.297215405004.5087663000.1941

信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案

14关于公司

及全资子公司2025年度日常关联交易

执行情况3225642494.407518105005.29891003000.2936及2026年度日常关联交易预计情况的议案

15关于签订

日常关联

交易框架3225522494.403918105005.29891015000.2972协议的议案

16关于公司

符合向特定对象发

3144832492.042326216007.6728973000.2849

行 A 股股票条件的

议案17.00关于公司

2026年度

向特定对

------

象发行 A股股票方案的议案

17.01发行股票

的种类和3142752491.981426394007.72491003000.2937面值

17.02发行方式3142752491.981426394007.72491003000.2937

17.03发行对象

及认购方3142752491.981426394007.72491003000.2937式

17.04定价基准

日、发行

3144662492.037326203007.66901003000.2937

价格和定价原则

17.05发行数量3144632492.036526206007.66991003000.2936

17.06募集资金

规模和用3144642492.036826193007.66611015000.2971途

17.07限售期3144662492.037326191007.66551015000.2972

17.08上市地点3144642492.036826193007.66611015000.2971

17.09滚存利润

3144702492.038526199007.66781003000.2937

的安排

17.10发行决议

3146802492.100025989007.60641003000.2936

有效期

18关于公司

2026年度

向特定对

3144662492.037326203007.66901003000.2937

象发行 A股股票预案的议案

19关于公司

2026年度

向特定对

象发行 A

3144732492.039426196007.66691003000.2937

股股票方案论证分析报告的议案

20关于公司

2026年度3144612492.035926196007.66691015000.2972

向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案21关于《前次募集资

金使用情3225422494.401018115005.30181015000.2972况报告》的议案

22关于公司

2026年度

向特定对

象发行 A股股票摊

薄即期回3145632492.065726106007.64061003000.2937报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

23关于公司

未来三年

（2026—

2028年）3250832495.144715606004.5675983000.2878

股东分红回报规划的议案

24关于提请

股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理

3153732492.302825296007.40351003000.2937

公司本次向特定对

象发行 A股股票具体事宜的

议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案中除议案10、议案16-24以外均为普通决议议案，已经

由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数表决通过；

2、本次会议审议的议案10、议案16-24为特别决议议案，已经由出席本次股东

会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、本次会议审议的议案中除议案1-2、5-9、11-13外的其他议案对中小投资者

进行单独计票；

4、本次会议公司控股股东江苏索普（集团）有限公司及其关联方对议案14-15回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：孙景灿、高林

(二)律师见证结论意见：

见证律师认为，江苏索普化工股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2026年6月27日