证券代码：600746证券简称：江苏索普公告编号：临2025-020

江苏索普化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数401

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）914021261

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）79.3665%

注：公司总股本1167842884股，江苏索普化工股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16196626股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为1151646258股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生因公务安排未能出席及主持本次会议，会议由副董事长马克和先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事长邵守言先生因公务安排未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司《2024年年度报告》全文及摘要；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 912098626 99.7896 1861235 0.2036 61400 0.0068

2、议案名称：公司2024年度财务决算报告；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 912097526 99.7895 1860335 0.2035 63400 0.0070

3、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 911783826 99.7552 2184535 0.2390 52900 0.0058

4、议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 912082026 99.7878 1864235 0.2039 75000 0.0083

5、议案名称：关于修订公司《对外担保制度》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 909542280 99.5099 4449381 0.4867 29600 0.0034

6、议案名称：关于2025年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度

及为综合授信额度内融资提供担保的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 911844926 99.7618 2131335 0.2331 45000 0.0051

7、议案名称：公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 911869526 99.7645 2083435 0.2279 68300 0.0076

8、议案名称：公司监事会2024年度工作报告；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 912069826 99.7865 1884135 0.2061 67300 0.0074

9、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 912061926 99.7856 1890535 0.2068 68800 0.0076

10、议案名称：公司2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 911873026 99.7649 2081535 0.2277 66700 0.0074

11、议案名称：关于公司及全资子公司2024年度日常关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计情况的议案。审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 35251025 94.3341 2083435 5.5754 33800 0.0905

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

3关于公司3513082594.012421845355.8459529000.1417

2024年度

利润分配预案的议案

4关于续聘3542902594.810418642354.9888750000.2008

公司2025年度会计师事务所的议案

10公司20243522002594.251120815355.5703667000.1786年度内部控制评价报告

11关于公司3525102594.334120834355.5754338000.0905

及全资子公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案1-5、7-11为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次会议审议的议案6为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次会议公司控股股东江苏索普（集团）有限公司及其关联方对议案11回避表决；

3、本次审议的议案3、4、10、11对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏江成律师事务所

律师：朱亮、钟骥

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议