证券代码：600746证券简称：江苏索普公告编号：临2026-023

江苏索普化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日14点00分

召开地点：江苏省镇江市京口区求索路101号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司《2025年年度报告》全文及摘要√

2公司2025年度财务决算报告√

3关于公司2025年度利润分配预案的议案√

4关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案√

5关于修订公司《关联交易管理制度》的议案√

6关于修订公司《独立董事工作制度》的议案√

7关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案√8关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制√度》的议案

9关于修订公司《对外担保制度》的议案√

10关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申√

请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案

11公司董事会2025年度工作报告√

12公司独立董事2025年度述职报告√

13公司2025年度内部控制评价报告√

14关于公司及全资子公司2025年度日常关联交易√

执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

15关于签订日常关联交易框架协议的议案√

16 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 √

案

17.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方 √

案的议案

17.01发行股票的种类和面值√

17.02发行方式√17.03发行对象及认购方式√

17.04定价基准日、发行价格和定价原则√

17.05发行数量√

17.06募集资金规模和用途√

17.07限售期√

17.08上市地点√

17.09滚存利润的安排√

17.10发行决议有效期√

18 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预 √

案的议案

19 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方 √

案论证分析报告的议案

20 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募 √

集资金使用的可行性分析报告的议案

21关于《前次募集资金使用情况报告》的议案√

22 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊 √

薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

23关于公司未来三年（2026—2028年）股东分红回√

报规划的议案

24关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士√

全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-7、议案10-15已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，并于2026年4月18日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案8-9、议案16-24已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，并于2026年5月28日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案10、议案16-24

3、对中小投资者单独计票的议案：除议案1-2、5-9、11-13外的其他议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14-15

应回避表决的关联股东名称：江苏索普（集团）有限公司及其他关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600746江苏索普2026/6/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出

席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证

复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）

（二）登记地点及联系方式

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号江苏索普化工股份有限公司

邮政编码：212006

联系电话：0511-88995001

联系人：吴婷婷

（三）拟出席会议的股东请于2026年6月25日下午17:00前与公司证券事务办公室有关人员联系办理登记手续。

六、其他事项

本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2026年5月28日附件1：授权委托书

授权委托书

江苏索普化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司《2025年年度报告》全文及摘要

2公司2025年度财务决算报告

3关于公司2025年度利润分配预案的议案

4关于聘任公司2026年度会计师事务所的

议案

5关于修订公司《关联交易管理制度》的议

案

6关于修订公司《独立董事工作制度》的议

案

7关于修订公司《会计师事务所选聘制度》

的议案

8关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9关于修订公司《对外担保制度》的议案

10关于2026年度公司及全资子公司向金融

机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案

11公司董事会2025年度工作报告

12公司独立董事2025年度述职报告

13公司2025年度内部控制评价报告

14关于公司及全资子公司2025年度日常关

联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

15关于签订日常关联交易框架协议的议案

16 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条

件的议案

17.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股 - - -

票方案的议案

17.01发行股票的种类和面值

17.02发行方式

17.03发行对象及认购方式

17.04定价基准日、发行价格和定价原则

17.05发行数量

17.06募集资金规模和用途

17.07限售期

17.08上市地点

17.09滚存利润的安排

17.10发行决议有效期

18 关于公司2026年度向特定对象发行A股股

票预案的议案19 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

20 关于公司2026年度向特定对象发行A股股

票募集资金使用的可行性分析报告的议案

21关于《前次募集资金使用情况报告》的议

案

22 关于公司2026年度向特定对象发行A股股

票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

23关于公司未来三年（2026—2028年）股东

分红回报规划的议案

24关于提请股东会授权董事会或董事会授权

人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。