上海实业发展股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第十八次会议

相关审议事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立

董事工作制度》等有关规定，我们作为上海实业发展股份有限公司(以

下称“公司”)之独立董事，现就公司第八届董事会第十八次会议所

审议事项发表独立意见如下:

经认真审阅高欣女士的履历等资料，我们认为:

高欣女士作为公司董事会秘书候选人，具备履行职责所需的职业

素质和相关工作经验，应能够胜任所在岗位职责的要求；聘任高欣女

士的提名、审议、表决程序及其任职资格均符合《公司法》和《公司

章程》的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员

的情形。因此，我们同意聘任高欣女士为公司董事会秘书。

(以下无正文)

1

(本页为《上实发展独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关审

议事项的独立意见》的签字页)

独立董事:

张维宾:张维宾

张永岳:

夏凌:

2

(本页为《上实发展独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关审

议事项的独立意见》的签字页)

独立董事:

张维宾:

张永岳:

张

夏凌:

二〇二二年九月二十七日

2

(本页为《上实发展独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关审

议事项的独立意见》的签字页)

张永岳:

夏凌:夏凌

二〇二二年九月二十七日

2

扫描全能王创建