证券代码:600748股票简称:上实发展公告编号:临2023-46
债券代码:155364债券简称:19上实01
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第五次(临时)会议于2023年12月12日以电子邮件及送达纸质件
形式发出会议通知及会议材料,于2023年12月15日以通讯方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长曾明先生主持,采取书面表决的方式,审议并通过了《公司关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司38%股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于全资子公司挂牌转让上海实业养老投资有限公司38%股权暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易,董事曾明、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避表决。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十六日