证券代码：600748证券简称：上实发展公告编号：临2026-23

上海实业发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月24日

(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1134041042

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股61.4802

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决方式及出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，其中：公司独立董事高富平先生线上参会，公

司董事曲滋海先生、李开兵先生因公务安排未出席本次会议。2、公司副总裁兼董事会秘书高欣女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1126606784 99.3444 3608308 0.3182 3825950 0.3374

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

2025年度，公司所处房地产行业处于修复期，对公司主营业务影响较大，

导致公司经营业绩出现亏损。年内，公司以资金回笼保障公司经营平稳为首要任务，加大对存量库存的处置力度，取得一定成效。2026年，为保障公司流动性需求及在平稳经营的基础上留存资金探索转型发展的机会，股东会同意公司

2025年度不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本的分配方案。

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1126805155 99.3619 4139657 0.3650 3096230 0.2731

3、议案名称：公司关于续聘2026年度审计机构的议案

股东会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度母公司财务报告及内部控制审计机构。

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1127429004 99.4169 3395508 0.2994 3216530 0.2837

4、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1126602315 99.3441 4293697 0.3786 3145030 0.2773

5、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案

股东会同意公司第十届董事会独立董事津贴标准为每人每年15万元（税前）。

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1126613604 99.3450 4282408 0.3776 3145030 0.2774

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

6.01董事候选人王政111521233098.3397是

6.02董事候选人徐槟111480524798.3038是

6.03董事候选人顾耀忠111478004798.3016是

6.04董事候选人吉林111739516098.5322是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案得票数占出席

议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

7.01独立董事候选人高富平111517306898.3362是

7.02独立董事候选人王琳琳111779390698.5673是

7.03独立董事候选人崔霁111482034498.3051是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号公司2025年

2度利润分配9061905192.605541396574.230430962303.1641

预案公司关于续

3聘2026年度9124290093.243033955083.469932165303.2871

审计机构的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

6.01董事候选人王政7902622680.7585是

6.02董事候选人徐槟7861914380.3425是

6.03董事候选人顾耀忠7859394380.3168是

6.04董事候选人吉林8120905682.9892是

(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

7.01独立董事候选人高富平7898696480.7184是

7.02独立董事候选人王琳琳8160780283.3967是7.03独立董事候选人崔霁7863424080.3580是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决决议案，已经出席本次股东会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；

会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2026年6月25日