证券代码:600749证券简称:西藏旅游公告编号:2023-076号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议
于2023年12月26日以电子邮件方式发出会议通知,表决单等相关会议文件一并发出。会议于2023年12月29日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
(一)审议通过关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,公司制定《独立董事专门会议议事规则》。
规则全文详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《独立董事专门会议议事规则》全文。
(二)审议通过关于修订《独立董事制度》的议案
本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,决定对《独立董事制度》部分条款进行修订。
1/2该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的制度全文,详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》。
(三)审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等有关规定,结合公司实际情况,公司制定《会计师事务所选聘制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
制度全文详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《会计师事务所选聘制度》全文。
(四)审议通过关于提请召开股东大会的议案
该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票上述议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议。就以上议案,公司董事会
提请召开股东大会,会议时间、地点将另行通知。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2023年12月29日