西藏旅游:西藏旅游关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2026-021号

西藏旅游股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

（一）股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

（二）股东会召开日期：2026年6月26日

（三）股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600749西藏旅游2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：西藏国风文化发展有限公司

（二）提案程序说明

公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有12.68%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在2026年6月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容2026年6月12日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》。国风文化提议将上述议案增加至西藏旅游

2025年年度股东会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月6日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日10点00分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)艾力

枫社国际广场 E座三楼 300 会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2025年年报及年报摘要》√

2《2025年度董事会工作报告》√

3《2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告》√

4关于2025年利润分配预案的议案√

5关于公司及控股子公司2026年度日常性关联交易预计的议案√

6关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案√

7关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案√

8关于购买董事、高级管理人员责任险的议案√

9关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案√

关于回购注销公司2023年员工持股计划未解锁股份并减少公司注

10√

册资本的议案

11关于延长部分募投项目实施期限的议案√

12关于使用公积金弥补亏损的议案√

13关于增加闲置自有资金理财额度的议案√

除以上议案外，本次股东会还将听取公司独立董事《2025年度履职情况报告》。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案10经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，议案11至议案13经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2026年4月25日、6月15日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》《第九届董事会第十六次会议决议公告》等公告。

2.特别决议议案：10

3.对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10-13

4.涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技

术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2026年6月15日附件：授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：