证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2025-018号

西藏旅游股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路263号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数198

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112492460

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

49.5636比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。

本次股东大会所审议的议案与2024年年度股东大会通知、股东大会增加临

时提案相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事长胡晓菲女士，董事关建军先生，

独立董事崔学刚先生、张琪炜先生出席本次股东大会，因工作原因，公司董事赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士、欧阳旭先生、独立董事张润钢先生未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席1人，监事杜忠文先生出席本次股东大会，因工作原因，公司监事会主席牟妮妮女士、职工代表监事李东曲才让先生未出席本次股东大会。

3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司总裁王

景启先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年报及年报摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112397559 99.9156 50100 0.0445 44801 0.0399

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112379159 99.8992 66400 0.0590 46901 0.0418

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112377159 99.8975 66400 0.0590 48901 0.0435

4、议案名称：《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112379359 99.8994 66400 0.0590 46701 0.0416

5、议案名称：关于2024年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112339059 99.8636 115700 0.1028 37701 0.0336

6、议案名称：关于2025年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112379359 99.8994 66400 0.0590 46701 0.0416

7、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112376259 99.8967 69500 0.0617 46701 0.0416

8、议案名称：关于公司及控股子公司2025年度日常性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 49676072 99.7728 66400 0.1333 46701 0.0939

9、议案名称：关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112375359 99.8959 66400 0.0590 50701 0.0451

10、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112292158 99.8219 146600 0.1303 53702 0.0478

11、议案名称：关于2024年度公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112292258 99.8220 151500 0.1346 48702 0.0434

12、议案名称：关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 112230259 99.7669 214500 0.1906 47701 0.0425

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东92327172100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股

东19217786100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东79410183.809911570012.2110377013.9791

其中:市值50万以

下普通股股东52940183.10826990010.9732377015.9186市值50万以上普通

股股东26470085.24954580014.750500.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年利润分配预

52001188799.23921157000.5737377010.1871

案的议案关于2025年度续聘会计

62005218799.4391664000.3292467010.2317

师事务所的议案关于公司使用闲置募集

7资金进行现金管理的议2004908799.4237695000.3446467010.2317

案关于公司及控股子公司

82025年度日常性关联交881740198.7335664000.7435467010.5230

易预计的议案关于公司未弥补亏损超

10过实收股本总额的三分1996498699.00661466000.7269537020.2665

之一的议案关于公司部分经营计划

12相关承诺延期履行的议1990308798.69972145001.0637477010.2366

案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案12，对

中小投资者单独计票，并审议通过。

2、本次股东大会的议案8，关联股东西藏国风文化发展有限公司、西藏纳

铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司回避表决。

3、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮律师、张莹律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。西藏旅游股份有限公司董事会

2025年6月24日