证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2025-042号

西藏旅游股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于

2025年9月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

本议案有效表决票5票，其中：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决。

2023年，公司筹划以现金方式购买新奥控股投资股份有限公司持有的北海

新绎游船有限公司60%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易启动以来，公司及相关方积极推动各项工作进展，并按规定履行信息披露义务，综合考虑市场环境变化等因素，经公司审慎研究并与交易对方协商，决定终止本次交易事项。

公司董事会决定终止本次交易并签署相关书面文件，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，本次终止事项无需提交股东大会审议。详请参考公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2025-043号）。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关协议之终止协议的议案》

1/2本议案有效表决票5票，其中：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关

联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决。

根据公司本次重大资产重组终止情况，公司与交易对方签署相关协议之终止协议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2025年9月24日