证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2026-023号

西藏旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心

北行 200 米)艾力枫社国际广场 E座三楼 300 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104353261

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.9775

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡晓菲女士主持，所审议的议案与公告通知相符，没有对会议通知中未列明事项进行表决，并按照《公司法》《公司章程》的规定进行表决、计票、监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席5人；公司董事长胡晓菲女士，董事王景启先生、关建军先生，独立董事崔学刚先生、张琪炜先生出席本次股东会，因工作原因，公司董事赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士，独立董事张润钢先生未出席本次股东会。

1/72、公司董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年报及年报摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 103869661 99.5365 419900 0.4023 63700 0.0612

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 103867861 99.5348 415600 0.3982 69800 0.0670

3、议案名称：《2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 103889861 99.5559 400600 0.3838 62800 0.0603

4、议案名称：关于2025年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103102761 98.8016 430200 0.4122 820300 0.7862

5、议案名称：关于公司及控股子公司2026年度日常性关联交易预计的议案

2/7审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 40373274 96.9346 447500 1.0744 829200 1.9910

6、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 103847361 99.5152 432900 0.4148 73000 0.0700

7、议案名称：关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 102980761 98.6847 474600 0.4548 897900 0.8605

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 102950561 98.6558 580400 0.5561 822300 0.7881

9、议案名称：关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

3 / 7A 股 102951061 98.6562 515900 0.4943 886300 0.8495

10、议案名称：关于回购注销公司2023年员工持股计划未解锁股份并减少

公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103081861 98.7816 454100 0.4351 817300 0.7833

11、议案名称：关于延长部分募投项目实施期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103032261 98.7341 504900 0.4838 816100 0.7821

12、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 103797461 99.4673 491900 0.4713 63900 0.0614

13、议案名称：关于增加闲置自有资金理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 102990261 98.6938 532300 0.5100 830700 0.7962

除上述议案外，本次股东会还听取了独立董事《2025年度履职情况报告》。

4/7（二）现金分红分段表决情况

同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股东91048972100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东11234786100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东81900339.574843020020.787582030039.6377

其中:市值50万以下普通股

57770368.060925010029.4650210002.4741

股东

市值50万以上普通股股东24130019.767318010014.753879930065.4789

5/7（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

4关于2025年利润分配预案的议案1205378990.60074302003.23358203006.1658

关于公司及控股子公司2026年度日常性关联交易预

579280338.308844750021.623582920040.0677

计的议案关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一

61279838996.19744329003.2538730000.5488

的议案

7关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案1193178989.68374746003.56728979006.7491

9关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案1190208989.46055159003.87768863006.6619

关于回购注销公司2023年员工持股计划未解锁股份

101203288990.44364541003.41318173006.1433

并减少公司注册资本的议案

11关于延长部分募投项目实施期限的议案1198328990.07085049003.79508161006.1342

12关于使用公积金弥补亏损的议案1274848995.82234919003.6973639000.4804

13关于增加闲置自有资金理财额度的议案1194128989.75515323004.00098307006.2440

（四）关于议案表决的有关情况说明无

6/7三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、梁静

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2026年6月26日