西藏旅游:西藏旅游关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2025-017号

西藏旅游股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年6月24日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600749西藏旅游2025/6/19

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：西藏国风文化发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年5月31日公告了股东大会召开通知，单独持有12.68%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在2025年6月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年6月12日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》。国风文化提议将《关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案》增加至西藏旅游

2024年年度股东大会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月24日9点30分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路263号丝绸之路国际艺术交流中心二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月24日至2025年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2024年年报及年报摘要》的议案√

2《2024年度董事会工作报告》的议案√

3《2024年度监事会工作报告》的议案√

4《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》的议案√

5关于2024年利润分配预案的议案√

6关于2025年度续聘会计师事务所的议案√

7关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案√

8关于公司及控股子公司2025年度日常性关联交易预计的议案√

9关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案√

10关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案√

11关于2024年度公司董事薪酬的议案√

12关于公司部分经营计划相关承诺延期履行的议案√

本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度履职情况报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第

五次会议审议通过，详见公司于2025年4月16日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003 号）、《第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-004号）等公告。

上述议案12已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议

审议通过，详见公司于2025年6月12日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《关于部分经营计划相关承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-016号）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网

络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2025年6月13日附件：授权委托书

授权委托书