证券代码：600750证券简称：华润江中公告编号：2026-008

华润江中药业股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华润江中”）第十届董

事会第十三次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年3月6日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到董事

11人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2025年总经理工作报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

二、公司2025年度董事会工作报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

三、公司2025年年度报告全文及摘要

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司审计委员会2026年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、公司2025年度财务决算报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司审计委员会2026年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

五、关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排

的议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合股东利益、公司发展等综合因素考虑，拟订2025年年度利润分配方案。以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每10股分配现金红利8.8元（含税）。

若以截至本公告披露日公司总股本635613289股为基数计算，每10股派发8.8元（含税），共计派发55933.97万元（含税），占2025年年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的61.69%。

为稳定投资者分红预期，提请股东会授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，综合考虑未分配利润与当期业绩等因素，制定2026年具体的中期分红方案，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

公司审计委员会2026年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的公告》（2026-009）。

六、公司2026年预计日常关联交易的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，通过本议案。

关联董事刘为权、白晓松、徐永前、刘立新对本议案履行了回避表决程序。

公司独立董事2026年第三次专门会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司《2026年预计日常关联交易的公告》（2026-010）。

七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司审计委员会2026年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2026-011）。

八、关于公司经理层2025年度业绩考核结果及薪酬的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》等有关规定，结合经理层成员业绩合同等完成情况，公司已完成经理层2025年年度业绩考核及薪酬分配。

公司薪酬与考核委员会2026年第二次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

九、公司2025年度内部控制评价报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司审计委员会2026年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、公司2026年度经营风险预测评估报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司审计委员会2026年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

十一、关于制定《华润江中内部控制管理制度》的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为规范和加强公司内部控制工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司制定《华润江中内部控制管理制度》。

公司审计委员会2026年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

十二、公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司战略发展与 ESG 委员会 2026 年第一次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于公司组织架构调整的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。为进一步深化组织重塑、提升组织效能，公司结合经营发展实际，对组织架构进行优化调整。调整后的组织架构详见附件。

特此公告。

华润江中药业股份有限公司董事会

2026年3月20日附件：组织架构图