证券代码：600750证券简称：江中药业公告编号：2025-028

江中药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区招贤1路江中药谷会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数562

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）344161234

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

54.7140

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343850496 99.9097 184600 0.0536 126138 0.0367

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343894996 99.9226 176600 0.0513 89638 0.0261

3、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343886996 99.9203 184600 0.0536 89638 0.0261

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343894896 99.9226 176700 0.0513 89638 0.0261

5、议案名称：公司2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 342588966 99.5431 1517330 0.4408 54938 0.0161

6、议案名称：公司2025年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 71851258 99.5847 178502 0.2474 121138 0.16797、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 341034146 99.0913 3032350 0.8810 94738 0.0277

8、议案名称：关于公司第二期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘

要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 341972444 99.3640 2069252 0.6012 119538 0.03489、议案名称：关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 341953786 99.3586 2085210 0.6058 122238 0.0356

10、议案名称：关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 341958034 99.3598 2084552 0.6056 118648 0.0346

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 341952114 99.3581 2086672 0.6063 122448 0.0356

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

公司2024年年度利润分7057863097.820815173302.1029549380.0763

5

配方案

公司2025年预计日常关7185125899.58471785020.24741211380.1679

6

联交易的议案

关于使用闲置自有资金6902381095.665930323504.2027947380.1314

7

购买理财产品的议案

关于公司第二期限制性6996210896.966320692522.86791195380.1658股票激励计划（草案二

8次修订稿）及其摘要的议案

关于公司第二期限制性6994345096.940520852102.89001222380.1695股票激励计划实施考核

9

管理办法（二次修订稿）的议案

关于公司第二期限制性6994769896.946320845522.88911186480.1646

10股票激励计划管理办法（修订稿）的议案

关于提请公司股东大会6994177896.938120866722.89201224480.1699授权董事会办理公司第

11

二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第6项议案涉及关联股东回避表决，关联股东华润江中制药集团有限责

任公司、华润医药控股有限公司对第6项议案履行了回避表决程序；拟为激励对

象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对第8、9、10、11项议案进行回避。上述议案8、9、10、11为特别决议议案，已获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：巫昊南、刘云飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025年5月17日