证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B

海航科技股份有限公司

关于本次交易不构成重组上市的说明

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）或公司子公司拟使用

1.06 亿美元（或等值人民币）自有资金，向香港万汇资源有限公司（VANHUIRESOURCES(HK)CO.LIMITED）、万瑞航运有限公司（VAN AUSPICIOUS LTD）、

万福航运有限公司（VAN DUFFY LIMITED）、万领航运有限公司（VAN GENERALLIMITED）和万洲航运有限公司（VAN CONTINENT LIMITED）购买 6 艘散货运输船舶（以下简称“本次交易”）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，具体说明如下：

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）和关联股东上海尚融供应链管理有限公司（以下简称“上海尚融供应链”）执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“《重整计划》”）；海航集团作为信息披露义务人于2022年4月24日编制了《简式权益变动报告书》，海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）、海航股权管理有限公司（以下简称“股管公司”）作为信息披露义务人于2022年4月

24日编制了《详式权益变动报告书》。根据《详式权益变动报告书》：“因执行《重整计划》，海航实业控股股东由海航集团变更为二号信管，变更为无实际控制人；股管公司控股股东变更为二号信管，无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人，但公司的控股股东仍为海航科技集团。

本次交易前，公司控股股东为海航科技集团，公司实际控制人为无实际控制人。

本次交易完成后，公司控股股东仍为海航科技集团，公司实际控制人仍为无实际控制人。

本次交易拟购买资产的交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不属于上市公司向收购人及其关联人购买资产的情形，因此本次交易不构成《重组管理办

法》第十三条所规定的重组上市。

特此说明。

海航科技股份有限公司

2022年6月30日