证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2022-055
海航科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月31日
(二)股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号唐拉雅秀酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数89
其中：A股股东人数 83
境内上市外资股股东人数（B股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）868860927
其中：A股股东持有股份总数 867012485
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1848442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.9676其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.9038
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0638
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会；财务总监晏勋先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于海航科技股份有限公司资产购买符合上市公司重大资产重组
相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11577400 1.3354 0 0.0000
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125370421.443000.0000计：
2.00议案名称：关于海航科技股份有限公司资产购买方案的议案
2.01议案名称：交易方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11577400 1.3354 0 0.0000
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125370421.443000.0000
计：
2.02议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11577400 1.3354 0 0.0000
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000普通股合 856323885 98.5570 12537042 1.4430 0 0.0000
计：
2.03议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11577400 1.3354 0 0.0000
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125370421.443000.0000
计：
2.04议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11577400 1.3354 0 0.0000
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125370421.443000.0000计：
2.05议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11577400 1.3354 0 0.0000
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125370421.443000.0000
计：
2.06议案名称：交易对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11577400 1.3354 0 0.0000
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125370421.443000.0000
计：2.07议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11577400 1.3354 0 0.0000
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125370421.443000.0000
计：
3、议案名称：关于《海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11576300 1.3351 1100 0.0003
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125359421.442811000.0002
计：4、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11576300 1.3351 1100 0.0003
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125359421.442811000.0002
计：
5、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11576300 1.3351 1100 0.0003
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125359421.442811000.0002
计：6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11576300 1.3351 1100 0.0003
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125359421.442811000.0002
计：
7、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11576300 1.3351 1100 0.0003
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125359421.442811000.0002计：
8、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855454085 98.6668 11557300 1.3330 1100 0.0002
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85634288598.5592125169421.440611000.0002
计：
9、议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方
法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11576300 1.3351 1100 0.0003
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000普通股合 856323885 98.5570 12535942 1.4428 1100 0.0002
计：
10、议案名称：关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船
舶资产模拟审核报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11576300 1.3351 1100 0.0003
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570125359421.442811000.0002
计：
11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11339900 1.3079 237500 0.0275
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000普通股合 856323885 98.5570 12299542 1.4155 237500 0.0275
计：
12、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11339900 1.3079 237500 0.0275
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570122995421.41552375000.0275
计：
13、议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11339900 1.3079 237500 0.0275
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000普通股合 856323885 98.5570 12299542 1.4155 237500 0.0275
计：
14、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11339900 1.3079 237500 0.0275
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570122995421.41552375000.0275
计：
15、议案名称：关于签署资产购买协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11339900 1.3079 237500 0.0275B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570122995421.41552375000.0275
计：
16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855435085 98.6646 11339900 1.3079 237500 0.0275
B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85632388598.5570122995421.41552375000.0275
计：
17、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 855867485 98.7145 10874200 1.2542 270800 0.0313B股 888800 48.0837 959642 51.9163 0 0.0000
普通股合85675628598.6068118338421.36192708000.0313
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例票数比例票数比例（%）序（%）（%）号
1关于海航科技股份有288018.68371253781.316300.0000
限公司资产购买符合600042上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.0交易方案288018.68371253781.316300.0000
1600042
2.0交易对方288018.68371253781.316300.0000
2600042
2.0交易方式288018.68371253781.316300.0000
3600042
2.0标的资产288018.68371253781.316300.0000
4600042
2.0交易价格288018.68371253781.316300.0000
5600042
2.0交易对价支付方式288018.68371253781.316300.0000
6600042
2.0决议有效期288018.68371253781.316300.0000
76000423关于《海航科技股份288018.68371253581.309011000.0073有限公司资产购买报600942告书（草案）》及其摘要的议案
4关于本次交易不构成288018.68371253581.309011000.0073
关联交易的议案600942
5关于本次交易符合288018.68371253581.309011000.0073《上市公司重大资产600942重组管理办法》第十
一条规定的议案6关于本次交易不构成288018.68371253581.309011000.0073《上市公司重大资产600942重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
7关于本次交易符合288018.68371253581.309011000.0073《关于规范上市公司600942重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于本次交易履行法289918.80701251681.185811000.0072
定程序完备性、合规600942性及提交法律文件有效性的议案
9关于本次交易的评估288018.68371253581.309011000.0073
机构独立性、评估假600942
设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案
10关于本次资产购买相288018.68371253581.309011000.0073
关备考合并财务报表600942
审阅报告、标的船舶资产模拟审核报告的议案
11关于本次交易摊薄即288018.68371229979.7757237501.5406
期回报填补措施的议6005420案
12关于本次交易前十二288018.68371229979.7757237501.5406
个月内购买、出售资6005420产情况的议案
13关于公司股价波动未288018.68371229979.7757237501.5406达到《关于规范上市6005420公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14关于本次交易相关主288018.68371229979.7757237501.5406体不存在《上市公司6005420监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
15关于签署资产购买协288018.68371229979.7757237501.5406
议的议案6005420
16关于提请股东大会授288018.68371229979.7757237501.5406
权董事会及其授权人6005420士全权办理本次交易相关事宜的议案
17关于改聘会计师事务331321.48831183376.7552270801.7565
所的议案0008420
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、1-16项议案，含第2项议案下全部子议案为特别决议议案，已由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程陈羽茜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022年9月1日
