证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-030

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式在海航科技股份

有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，海航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5365593119.92元，盈余公积金期末余额为111291540.12元，资本公积金期末余额为

9746458502.23元。母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发行所产

生的股本溢价9767396068.03元计入资本公积金。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金111291540.12元和母公司资本公积金5254301579.80元，两项合计5365593119.92元用于弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至4492156922.43元，累计未分配利润弥补至0元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临

2025-031公告。

（二）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

公司将于2025年8月29日（周五）下午14:00召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

2025-032公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年8月12日