证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2026-043

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式在海航科技股份

有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年8月25日