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北京市竞天公诚律师事务所

关于海航科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书

致：海航科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于2025年11月27日下午14：00在天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店召开的公司2025年第三

次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其

他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《海航科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第十二届董事会第六次会议决议以及根据上述决议内容刊登

的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意

1公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

公司于2025年11月11日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过关于召开本次股东会的议案，并于2025年11月12日在《中国证券报》《上海证券报》等信息披露媒体刊登了《海航科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，通知载明了股东会届次、股东会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、会

议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等，并说明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东等事项。

本次股东会共审议2项议案，为《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》。上述议案的主要内容已于2025年11月12日公告。

经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人资格本次股东会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东会人员资格

1、出席本次股东会的股东（包括股东及/或股东授权代表，以下同）

出席本次股东会现场会议的股东代表共4名，代表公司股份数854547885股，占公司股份总数的29.4739%。

经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

通过网络投票的股东共417名，代表公司股份数11213789股，占公司股

2份总数的0.3868%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系

统提供机构验证其身份。

2、出席本次股东会的中小投资者

出席本次股东会的中小投资者共419名，代表公司股份数12318389股，占公司股份总数的0.4249％。

3、出席及列席本次股东会现场会议的其他人员经验证，除股东代表外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现场会议。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

1、现场投票

本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的全部议案并进行了表决。

2、网络投票

本次股东会网络投票采用上海证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，其中，股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过

上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日上午9:15

至下午15:00。

投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。

3、表决结果

现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。

经验证，本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，具体如下：

（1）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。

A、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意861006003股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4506％；反对4638671股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5357％；

弃权117000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0137％。

3中小股东表决结果：同意7562718股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的61.3937％；反对4638671股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.6564％；弃权117000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.9499％。

B、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意860992803股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4491％；反对4644871股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5365％；

弃权124000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0144％。

中小股东表决结果：同意7549518股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的61.2865％；反对4644871股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.7068％；弃权124000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

1.0067％。

C、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意860998103股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4497％；反对4639571股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5358％；

弃权124000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0145％。

中小股东表决结果：同意7554818股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的61.3295％；反对4639571股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.6637％；弃权124000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

1.0068％。

D、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意860992703股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4491％；反对4638571股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5357％；

弃权130400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0152％。

中小股东表决结果：同意7549418股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的61.2857％；反对4638571股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.6556％；弃权130400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

1.0587％。

E、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

4表决结果：同意860983403股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4480％；反对4654171股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5375％；

弃权124100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0145％。

中小股东表决结果：同意7540118股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的61.2102％；反对4654171股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.7823％；弃权124100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

1.0075％。

F、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意860817803股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

99.4289％；反对4805671股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.5550％；弃权138200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0161％。

中小股东表决结果：同意7374518股，占出席会议股东有表决权股份总数的59.8659％；反对4805671股，占出席会议股东有表决权股份总数的

39.0121％；弃权138200股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.1220％。

G、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意860985003股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4482％；反对4644971股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5365％；

弃权131700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0153％。

中小股东表决结果：同意7541718股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的61.2232％；反对4644971股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.7076％；弃权131700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

1.0692％。

H、审议通过《关于修订<内部问责管理制度>的议案》

表决结果：同意861004403股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.4505％；反对4620571股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.5337％；

弃权136700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0158％。

中小股东表决结果：同意7561118股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的61.3807％；反对4620571股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.5095％；弃权136700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

51.1098％。

（2）审议通过《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意863520674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7411％；反对2104100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2430％；弃权136900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小股东表决结果：同意10077389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8076％；反对2104100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0809％；弃权136900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1115％。

根据有关股东代表、本所律师对本次股东会现场会议表决票的计票/监票结

果及上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果，上述议案获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量的要求。

经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

（以下无正文）

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