证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-046

海航科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月27日

(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数421

其中：A股股东人数 415

境内上市外资股股东人数（B股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）865761674

其中：A股股东持有股份总数 864626574

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1135100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.8607

份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 29.8215

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0392

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席2人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩

先生、独立董事彭诚信先生、独立董事齐银良先生因公务原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书闫宏刚先生、财务总监晏勋先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 859890903 99.4522 4618671 0.5341 117000 0.0137

B 股 1115100 98.2380 20000 1.7620 0 0.0000

普通股合计：86100600399.450646386710.53571170000.0137

1.02议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 859877703 99.4507 4624871 0.5348 124000 0.0145

B 股 1115100 98.2380 20000 1.7620 0 0.0000

普通股合计：86099280399.449146448710.53651240000.0144

1.03议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 859883003 99.4513 4619571 0.5342 124000 0.0145

B 股 1115100 98.2380 20000 1.7620 0 0.0000

普通股合计：86099810399.449746395710.53581240000.0145

1.04议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 859877603 99.4507 4618571 0.5341 130400 0.0152

B 股 1115100 98.2380 20000 1.7620 0 0.0000

普通股合计：86099270399.449146385710.53571304000.0152

1.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 859868303 99.4496 4634171 0.5359 124100 0.0145

B 股 1115100 98.2380 20000 1.7620 0 0.0000

普通股合计：86098340399.448046541710.53751241000.0145

1.06议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 859702703 99.4305 4785671 0.5534 138200 0.0161

B 股 1115100 98.2380 20000 1.7620 0 0.0000

普通股合计：86081780399.428948056710.55501382000.0161

1.07议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 859869903 99.4498 4624971 0.5349 131700 0.0153

B 股 1115100 98.2380 20000 1.7620 0 0.0000

普通股合计：86098500399.448246449710.53651317000.0153

1.08议案名称：《关于修订<内部问责管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 859889303 99.4521 4600571 0.5320 136700 0.0159

B 股 1115100 98.2380 20000 1.7620 0 0.0000

普通股合计：86100440399.450546205710.53371367000.0158

2、议案名称：《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 862405574 99.7431 2084100 0.2410 136900 0.0159

B 股 1115100 98.2380 20000 1.7620 0 0.0000

普通股合计：86352067499.741121041000.24301369000.0159

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）《关于修订<董事

1.01会议事规则>的756271861.3937463867137.65641170000.9499议案》《关于修订<独立

1.02董事工作制度>754951861.2865464487137.70681240001.0067的议案》《关于修订<关联

1.03交易管理制度>755481861.3295463957137.66371240001.0068的议案》《关于修订<募集

1.04资金管理制度>754941861.2857463857137.65561304001.0587的议案》《关于修订<对外

1.05担保管理制度>754011861.2102465417137.78231241001.0075的议案》《关于修订<关联

1.06交易管理制度>737451859.8659480567139.01211382001.1220的议案》《关于修订<会计

1.07师事务所选聘制754171861.2232464497137.70761317001.0692度>的议案》《关于修订<内部

1.08问责管理制度>756111861.3807462057137.50951367001.1098的议案》关于续聘2025年年度报告审计

21007738981.8076210410017.08091369001.1115

机构、内部控制

审计机构的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1.中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

2.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄朝勇马宏继

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股

东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书