证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-037

海航科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月29日

(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数859

其中：A股股东人数 852

境内上市外资股股东人数（B股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）894711681

其中：A股股东持有股份总数 892043581

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2668100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股30.8591份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.7671

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0920

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩

先生、独立董事彭诚信先生因公务原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书闫宏刚出席本次会议；财务总监晏勋先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 889119616 99.6722 2271465 0.2546 652500 0.0732

B 股 2323100 87.0694 345000 12.9306 0 0.0000

普通股合89144271699.634626164650.29246525000.0730计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于使用公积379992.078726166.340165251.5812

金弥补亏损的943146500议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

2.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄朝勇王鹏

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股

东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员

资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年8月30日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议