证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-023

海航科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.股东会召开日期：2025年6月27日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600751海航科技2025/6/19－

Ｂ股 900938 海科 B 2025/6/24 2025/6/19

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：海航科技集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年6月7日公告了股东会召开通知，单独持有20.76%股份的控股股东海航科技集团有限公司，在2025年6月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年6月11日，公司董事会收到单独持有公司20.76%股份的控股股东海航科技集团有限公司提交的《关于提请海航科技股份有限公司进行董事会换届并增加2024年年度股东会临时提案的函》，为统筹相关工作安排，提高决策效率，海航科技集团有限公司提请公司董事会，将董事会换届选举以临时提案的方式提交至公司2024年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月7日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日14点00分

召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 B股股东非累积投票议案

12024年年度报告及报告摘要√√

22024年度董事会工作报告√√

32024年度监事会工作报告√√

42024年度独立董事述职报告√√

52024年度董事会审计委员会履职情况√√

报告

62024年度财务决算报告√√

72024年度利润分配预案√√

8关于公司董事2025年度薪酬方案的√√

议案

9关于公司监事2025年度薪酬方案的√√

议案

10关于与关联方签署合作框架协议暨关√√

联交易的议案累积投票议案

11.00关于选举公司第十二届董事会非独立应选董事（4）人

董事的议案

11.01选举朱勇先生为公司第十二届董事会√√

非独立董事

11.02选举于杰辉先生为公司第十二届董事√√

会非独立董事

11.03选举姜浩先生为公司第十二届董事会√√

非独立董事

11.04选举陈文彬先生为公司第十二届董事√√

会非独立董事

12.00关于选举公司第十二届董事会独立董应选独立董事（3）人

事的议案

12.01选举高文进先生为公司第十二届董事√√

会独立董事

12.02选举彭诚信先生为公司第十二届董事√√

会独立董事

12.03选举齐银良先生为公司第十二届董事√√

会独立董事

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-9项议案已于2025年4月27日经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次审议通过，详情请参阅2025年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所

网站的公司临2025-005至临2025-008公告，以及《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》（胡正良）《2024年度独立董事述职报告》（高文进）《2024年度独立董事述职报告》（白静）《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2024年度财务决算报告》。

上述第10项议案已于2025年6月5日经公司第十一届董事会第三十二次会

议审议通过，详情请参阅2025年6月7日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临2025-017、

临2025-018公告。

上述第11、12项议案已于2025年6月12日经公司2025年第一次临时董事

会审议通过，详情请参阅2025年6月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临2025-021、

临2025-022公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部4、涉及关联股东回避表决的议案：第10项《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年6月13日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书授权委托书

海航科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日

召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年年度报告及报告摘要

22024年度董事会工作报告

32024年度监事会工作报告

42024年度独立董事述职报告

52024年度董事会审计委员会履职情况报告

62024年度财务决算报告

72024年度利润分配预案

8关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

9关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

10关于与关联方签署合作框架协议暨关联交

易的议案序号累积投票议案名称投票数

11.00关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

11.01选举朱勇先生为公司第十二届董事会非独立董事

11.02选举于杰辉先生为公司第十二届董事会非独立董事

11.03选举姜浩先生为公司第十二届董事会非独立董事11.04选举陈文彬先生为公司第十二届董事会非独立董事

12.00关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

12.01选举高文进先生为公司第十二届董事会独立董事

12.02选举彭诚信先生为公司第十二届董事会独立董事

12.03选举齐银良先生为公司第十二届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。