海航科技:海航科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技海科 B 公告编号：2025-026

海航科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数427

其中：A股股东人数 421

境内上市外资股股东人数（B股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1286805507

其中：A股股东持有股份总数 1285587307

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1218200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股44.3827份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 44.3407

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0420

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书、财务总监均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1279270199 99.5086 4962108 0.3859 1355000 0.1055

B 股 1108400 90.9867 109800 9.0133 0 0.0000

普通股合128037859999.500550719080.394113550000.1054计：

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1279265699 99.5082 4960350 0.3858 1361258 0.1060

B 股 1108400 90.9867 109800 9.0133 0 0.0000

普通股合128037409999.500250701500.394013612580.1058

计：

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1279115435 99.4965 5137214 0.3996 1334658 0.1039

B 股 1108400 90.9867 109800 9.0133 0 0.0000

普通股合128022383599.488552470140.407713346580.1038计：

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1279130735 99.4977 5122314 0.3984 1334258 0.1039

B 股 1108400 90.9867 109800 9.0133 0 0.0000

普通股合128023913599.489752321140.406513342580.1038

计：

5、议案名称：2024年度董事会审计委员会履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1279299499 99.5108 4957650 0.3856 1330158 0.1036

B 股 1108400 90.9867 109800 9.0133 0 0.0000

普通股合128040789999.502850674500.393813301580.1034计：

6、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1279031999 99.4900 5225050 0.4064 1330258 0.1036

B 股 1108400 90.9867 109800 9.0133 0 0.0000

普通股合128014039999.482053348500.414513302580.1035

计：

7、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1278735706 99.4670 5519801 0.4293 1331800 0.1037

B 股 1108400 90.9867 109800 9.0133 0 0.0000

普通股合127984410699.459056296010.437413318000.1036计：

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1278444106 99.4443 5554643 0.4320 1588558 0.1237

B 股 1108400 90.9867 109800 9.0133 0 0.0000

普通股合127955250699.436356644430.440115885580.1236

计：

9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1278544606 99.4521 5454643 0.4242 1588058 0.1237

B 股 1108400 90.9867 109800 9.0133 0 0.0000

普通股合127965300699.444155644430.432415880580.1235计：

10、议案名称：关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 425332614 98.4850 5215250 1.2075 1327358 0.3075

B 股 219600 66.6666 109800 33.3334 0 0.0000

普通股合42555221498.460853250501.232013273580.3072

计：

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席会议有是否

号效表决权的比例（%）当选

11.01选举朱勇先生为公司114266156688.7983是

第十二届董事会非独立董事

11.02选举于杰辉先生为公114267155088.7990是

司第十二届董事会非独立董事

11.03选举姜浩先生为公司114275055488.8052是

第十二届董事会非独立董事

11.04选举陈文彬先生为公1665495310129.4286是司第十二届董事会非

独立董事

12、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席会议有效是否

号表决权的比例（%）当选

12.01选举高文进先生为公127338057098.9567是

司第十二届董事会独立董事

12.02选举彭诚信先生为公127338515898.9570是

司第十二届董事会独立董事

12.03选举齐银良先生为公127348256498.9646是

司第十二届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

12024年年度报告1136963.8875071928.49813557.61

及报告摘要914308900038

22024年度董事会1136563.8625070128.48913617.64

工作报告414050025890

32024年度监事会1121563.0175247029.48213347.49

工作报告150714865895

42024年度独立董1123063.1035232129.39913347.49

事述职报告450614125873

52024年度董事会1139964.0515067428.47313307.47

审计委员会履职214950915842情况报告

62024年度财务决1113162.5485334829.97613307.47

算报告714850425848

72024年度利润分1083560.8845629631.63213317.48

配预案421001680034

8关于公司董事1054359.2455664431.82815888.922025年度薪酬方821543355862

案的议案

9关于公司监事1064459.8105564431.26615888.92

2025年度薪酬方321243405834

案的议案

10关于与关联方签9986860.0195325032.00213277.97

署合作框架协议14750935874暨关联交易的议案

11选举朱勇先生为4737126.618.0公司第十二届董841

1事会非独立董事

11选举于杰辉先生4747126.674.0为公司第十二届712

2董事会非独立董

事

11选举姜浩先生为4826127.118.0公司第十二届董751

3事会非独立董事

11选举陈文彬先生3233718.170.0为公司第十二届101

4董事会非独立董

事

12选举高文进先生4371824.565.0为公司第十二届855

1董事会独立董事

12选举彭诚信先生4376424.591.0为公司第十二届733

2董事会独立董事

12选举齐银良先生4473825.138.0为公司第十二届796

3董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

2.本次股东会审议的议案第10项《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》为关联股东回避表决的议案，公司关联股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司予以回避表决。3.本次股东会审议的议案第11项《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》、第12项《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

4.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：马宏继、王鹏

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股

东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员

资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年6月28日