ST海钦:海钦股份2026年第二次临时股东会会议资料

福建海钦能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

福建海钦能源集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

股票代码：600753

股票简称：ST 海钦

召开时间：2026年9月9日福建海钦能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

股东会须知...............................................1

第一部分2026年第二次临时股东会会议议程.................2

第二部分会议审议事项...................................3

议案一《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》....3

议案二《关于接受控股股东财务资助的议案》............5福建海钦能源集团股份有限公司202会会议材料股东会须知

为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本次股东会须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序

和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人，其投票表决无效。在

进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次股东会需通过的事项及表决结果通过法定程序进行，由聘请的律师现场见证并出具法律意见。

福建海钦能源集团股份有限公司

2026年9月9日

1福建海钦能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

第一部分2026年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026年9月9日下午14:30

二、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市港区东方大道365号会议室

三、现场会议主持人：董事长

四、现场会议记录人：董事会秘书

五、大会议程：

（一）与会人员签到（下午14:00—14:25）

（二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员

（三）宣读大会须知

（四）审议大会各项议案：

1、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

2、《关于接受控股股东财务资助的议案》

（五）现场股东及股东代表发言

（六）现场股东及股东代表投票表决

（七）推选计票、监票人

（八）休会，收集表决票，统计表决票和表决结果

（九）宣布表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件

（十二）会议结束

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第二部分会议审议事项

议案一《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

各位股东：

一、公司名称变更情况

因公司战略规划及经营发展需要，为提升公司品牌竞争力，拟变更公司名称为“海钦能源集团股份有限公司”（已经相关工商行政管理部门名称预先核准）。

二、公司章程修改情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、

规范性文件要求，基于公司名称变更，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序号原条款修订后条款章程福建海钦能源集团股份有限公司海钦能源集团股份有限公司名称为维护福建海钦能源集团股份有限公为维护海钦能源集团股份有限公司（以下司（以下简称“公司”）、股东、职工简称“公司”）、股东、职工和债权人的

和债权人的合法权益，规范公司的组织合法权益，规范公司的组织和行为，根据第一和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公条（以下简称《公司法》）、《中华人民司法》）、《中华人民共和国证券法》（以共和国证券法》（以下简称《证券法》）、下简称《证券法》）、中国证监会《上市中国证监会《上市公司章程指引》和其公司章程指引》和其他有关规定，制定本他有关规定，制定本章程章程公司注册名称：

公司注册名称：

中文全称：福建海钦能源集团股份有限

中文全称：海钦能源集团股份有限公司

第四公司

英文全称：Haiqin Energy Group Co.，条英文全称：Fujian Haiqin Energy

Ltd

Group Co.，Ltd集团名称：海钦能源集团

集团名称：福建海钦能源集团

除上述相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

3福建海钦能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

三、其他事项说明

（一）公司本次拟变更公司名称，不涉及公司主营业务的变更，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）公司拟变更的名称已经相关工商行政管理部门名称预先核准，本次拟变

更公司名称暨修订《公司章程》事项尚须提交公司股东会审议通过，并向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，能否取得相关批准并完成最终变更登记具有不确定性，存在修改、调整的可能性，公司名称及《公司章程》备案以工商行政管理部门核准的为准。

（三）董事会提请股东会授权董事长或由其授权他人办理与本次事项相关的工商变更登记和备案事宜。

（四）公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

4福建海钦能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料

议案二《关于接受控股股东财务资助的议案》

各位股东：

一、接受财务资助事项概述

（一）本次交易的基本情况

为了满足公司及子公司日常运营资金周转及液化石油气业务拓展等资金需求，公司控股股东浙江海歆拟向公司及子公司提供合计最高额不超过人民币15000万

元的财务资助，本次财务资助利率不高于同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），最高借款额度有效使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。每笔借款的具体期限视公司及子公司的资金需求，由各方另行协商确定，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。公司及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

（二）本次交易的审议程序及关联交易豁免情况

1、独立董事审议情况

本次公司接受财务资助事项在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，

0票弃权。公司独立董事专门会议审核意见：（1）本次接受控股股东财务资助的事项，主要是为了满足公司及子公司日常经营及主营业务发展的资金需求，利率水平不高于贷款市场报价利率，且无需提供担保，不存在损害公司和股东利益的情形。

（2）根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定，在审议该事项时，关联董事应回避表决。

2、董事会表决情况

（1）2026年8月24日，公司召开第九届董事会第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，

关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士、倪龙强先生、赵凌一女士回避表决。

（2）鉴于浙江海歆为公司控股股东，本次接受财务资助事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（二）规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以

5福建海钦能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料免于按照关联交易的方式审议和披露。”本次公司及子公司接受财务资助事项可免于按照关联交易的方式审议和披露，本次交易尚需提交公司股东会审议。

（三）董事会提请股东会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理