证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 公告编号：2025-051

福建海钦能源集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月4日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109342272

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.4767

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事蒋华明先生、周雯瑶女士、独立董事王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议。2、公司在任监事3人，出席2人，监事葛建树先生因工作原因未出席本次会议。

3、公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司总经理、财务总

监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10929900499.9604418680.038214000.0014决权优先股）

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10929468099.9564417680.038158240.0055决权优先股）

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股（含恢复表 109294580 99.9563 41868 0.0382 5824 0.0055决权优先股）

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10929468099.9564417680.038158240.0055决权优先股）

5、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10927708099.9403593680.054258240.0055决权优先股）

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10928260499.9454582680.053214000.0014决权优先股）

7、议案名称：《关于公司董事2024年薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10927608099.9394603680.055258240.0054决权优先股）

8、议案名称：《关于公司监事2024年薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10927618099.9395613680.056147240.0044决权优先股）9、议案名称：《关于计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10927408099.9376593680.054288240.0082决权优先股）

10、议案名称：《关于拟以债转股方式向全资子公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10927670499.9400632680.057823000.0022决权优先股）11、议案名称：《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10928618099.9487502680.045958240.0054决权优先股）

12、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

6663318060.93994270326839.054658240.0055决权优先股）

13、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

6663308060.93994270336839.054758240.0054决权优先股）

14、议案名称：《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10929458099.9563418680.038258240.0055决权优先股）

15、议案名称：《关于制定<股东会累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股（含恢复表

10929458099.9563418680.038258240.0055决权优先股）

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司

2024年度利

61036510499.4276582680.558914000.0135

润分配方案的议案关于公司董事

72024年薪酬1035858099.3650603680.579058240.0560

情况的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为非累计投票议案，均获本次股东会审议通过。

2、上述第11项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、上述第6、7项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

4、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、李卉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司董事会

2025年6月5日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议