证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2026-043

福建海钦能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市港区东方大道365号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）88743989

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

38.5328

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事张燕女士、姜卫威先生、蒋

华明先生、独立董事虞丽新女士、张立萃女士通过视频参与本次会议。

2、公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议，公司总经理、财务总

监列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 88682889 99.9311 26300 0.0296 34800 0.0393

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 88682889 99.9311 26300 0.0296 34800 0.0393

3、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 88677589 99.9251 26600 0.0299 39800 0.0450

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 88636989 99.8794 72900 0.0821 34100 0.03855、 议案名称：《关于公司董事 2025 年薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 88667589 99.9139 41600 0.0468 34800 0.0393

6、议案名称：《关于2026年度期货和衍生品交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 88677589 99.9251 31600 0.0356 34800 0.0393

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025年

4度利润分配方案433461997.5909729001.6412341000.7679

的议案关于公司董事

52025年薪酬情况436521998.2799416000.9365348000.7836

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为非累计投票议案，均获本次股东会审议通过。

2、上述议案4、议案5对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。3、上述议案不涉及关联股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、孙亚琪

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司董事会

2026年5月8日