证券代码：600753 证券简称：ST 海钦 公告编号：2026-068

福建海钦能源集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63633104

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.6296

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事 9 人，列席 9 人，其中董事徐鹏先生、张燕女士、倪

龙强先生、赵凌一女士、独立董事王锡伟先生、虞丽新女士、胡春荣先生通过视频参与本次会议。

2、 公司董事会秘书汤峰峰先生列席了本次会议，公司总经理、财务负

责人列席本次会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 63491736 99.7778 14068 0.0221 127300 0.2001

2、 议案名称：《关于接受控股股东财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3614091 96.2946 11768 0.3135 127300 3.3919

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于变更公司名1 称暨修订《公司 3611791 96.2333 14068 0.3748 127300 3.3919章程》的议案关于接受控股股

2 东财务资助的议 3614091 96.2946 11768 0.3135 127300 3.3919

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为非累积投票议案，均获本次股东会审议通过。

2、上述议案 1为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。3、上述议案均对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

4、上述议案 2关联股东浙江海歆能源有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、孙亚琪

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日