证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B股 公告编号：2022-024
上海锦江国际酒店股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月16日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数155
其中：A 股股东人数 110
境内上市外资股股东人数（B股） 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）669003916
其中：A 股股东持有股份总数 641860993
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27142923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.5211其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.9845
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.5366
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 640737558 99.8250 0 0.0000 1123435 0.1750
B股 27142923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：66788048199.832100.000011234350.16792、议案名称：《2021年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 640736968 99.8249 0 0.0000 1124025 0.1751
B股 27142923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：66787989199.832000.000011240250.1680
3、议案名称：《2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 640736968 99.8249 0 0.0000 1124025 0.1751
B股 27142923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：66787989199.832000.000011240250.16804、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 640736968 99.8249 0 0.0000 1124025 0.1751
B股 27142923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：66787989199.832000.000011240250.1680
5、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 640780968 99.8317 0 0.0000 1080025 0.1683
B股 27142923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：66792389199.838600.000010800250.1614
6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 640122927 99.7292 614041 0.0957 1124025 0.1751
B股 27142923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：66726585099.74026140410.091811240250.1680
7、议案名称：《关于聘请公司2022年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 611443794 95.2611 30372609 4.7320 44590 0.0069
B股 27142923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：63858671795.4534303726094.5400445900.00668、议案名称：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 109016515 74.1756 36874256 25.0895 1080025 0.7349
B股 11359405 41.8503 15783518 58.1497 0 0.0000
普通股合计：12037592069.13645265777430.243310800250.6203
9、议案名称：《关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 121899487 76.2569 36874256 23.0675 1080025 0.6756
B股 11359405 41.8503 15783518 58.1497 0 0.0000
普通股合计：13325889271.26275265777428.159710800250.5776
10、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 640780968 99.8317 0 0.0000 1080025 0.1683
B股 27142923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：66792389199.838600.000010800250.1614
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
选举张晓强先生为公司59751824089.3146是
11.01
第十届董事会董事
选举陈礼明先生为公司60975768091.1441是
11.02
第十届董事会董事
选举马名驹先生为公司56384695084.2816是
11.03
第十届董事会董事
选举周维女士为公司第60975768091.1441是
11.04
十届董事会董事
选举沈莉女士为公司第60999219691.1792是
11.05
十届董事会董事
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
选举孙持平先生为公司61042422391.2437是
12.01
第十届董事会独立董事选举张晖明先生为公司61042422391.2437是
12.02
第十届董事会独立董事
选举徐建新先生为公司61042422391.2437是
12.03
第十届董事会独立董事
选举刘九评先生为公司61042422391.2437是
12.04
第十届董事会独立董事
3、关于选举监事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
选举王国兴先生为公司60828894290.9246是
13.01
第十届监事会监事
选举徐铮先生为公司第60828894290.9246是
13.02
十届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
52021年度利润分配方案18591666699.422400.000010800250.5776
关于聘请公司2022年
7度财务报表和内控审计15657949283.73383037260916.2423445900.0239
机构的议案关于2021年度日常关联交易执行情况及2022
812037592069.13645265777430.243310800250.6203年度拟发生关联交易的议案关于继续由锦江财务公
9司向公司提供金融服务13325889271.26275265777428.159710800250.5776
的议案选举张晓强先生为公司
11.0111551101561.7717
第十届董事会董事选举陈礼明先生为公司
11.0212775045568.3170
第十届董事会董事选举马名驹先生为公司
11.038183972543.7653
第十届董事会董事选举周维女士为公司第
11.0412775045568.3170
十届董事会董事选举沈莉女士为公司第
11.0512798497168.4424
十届董事会董事选举孙持平先生为公司
12.0112841699868.6734
第十届董事会独立董事选举张晖明先生为公司
12.0212841699868.6734
第十届董事会独立董事选举徐建新先生为公司
12.0312841699868.6734
第十届董事会独立董事选举刘九评先生为公司
12.0412841699868.6734
第十届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明第8项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本股份有限公司、弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）；第9项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本股份有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉律师、王宁远律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海锦江国际酒店股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。
上海锦江国际酒店股份有限公司
2022年6月17日
