证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-057

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月5日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2022年12月9日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于收购上海锦江联采供应链有限公司50%股权暨关联交易的议案详见公司《关于收购上海锦江联采供应链有限公司（以下简称“锦江联采”

50%股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-058）。

上述议案系关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际（集团）有限公司、上海锦江资本有限公司和锦江联采任职的本公司5名董事回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于收购上海锦江联采供应链有限公司20%股权议案公司以协议转让方式收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及上海卓巡企业管理有限公司（以下简称“卓巡”）持有的锦江联采合计

20%股权。美凯龙持有的锦江联采10%股权的转让对价定为30333333.33元；考

虑到卓巡持有的 GPP 注册资本尚未实缴，卓巡持有的锦江联采 10%股权的转让对价定为人民币1元。

经董事会研究决定，同意公司分别与美凯龙、卓巡就锦江联采股权转让事项签署《股权转让协议》等相关协议，并授权公司经营管理层办理相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022年12月10日