证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B股 公告编号：2023-018
上海锦江国际酒店股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月26日
(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数221
其中：A 股股东人数 168
境内上市外资股股东人数（B股） 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）646130964
其中：A 股股东持有股份总数 615522752
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 30608212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）60.3835
1其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5231
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.8604
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈礼明先生、张晖明先生、刘九评先生
因公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 613941917 99.7431 487100 0.0791 1093735 0.1778
B股 29967565 97.9069 640647 2.0931 0 0.0000
普通股合计：64390948299.656111277470.174510937350.1694
22、议案名称：《2022年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 613941917 99.7431 487100 0.0791 1093735 0.1778
B股 29967565 97.9069 640647 2.0931 0 0.0000
普通股合计：64390948299.656111277470.174510937350.1694
3、议案名称：《2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 613941917 99.7431 487100 0.0791 1093735 0.1778
B股 29967565 97.9069 640647 2.0931 0 0.0000
普通股合计：64390948299.656111277470.174510937350.1694
4、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
3股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 613941917 99.7431 487100 0.0791 1093735 0.1778
B股 29967565 97.9069 640647 2.0931 0 0.0000
普通股合计：64390948299.656111277470.174510937350.1694
5、议案名称：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 614458317 99.8270 14700 0.0023 1049735 0.1707
B股 30608212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：64506652999.8352147000.002210497350.1626
6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 605939486 98.4430 8533531 1.3863 1049735 0.1707
B股 30608212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4普通股合计：63654769898.516885335311.320710497350.1625
7、议案名称：《关于聘请公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 584627890 94.9807 26497242 4.3048 4397620 0.7145
B股 30608212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：61523610295.2184264972424.100943976200.68078、议案名称：《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度拟发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 96378789 72.1854 36087003 27.0283 1049735 0.7863
B股 12899527 42.1440 17708685 57.8560 0 0.0000
普通股合计：10927831666.58285379568832.777510497350.6397
59、议案名称：《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 132451092 99.2027 14700 0.0110 1049735 0.7863
B股 23965563 78.2978 6642649 21.7022 0 0.0000
普通股合计：15641665595.304166573494.056210497350.6397
10、议案名称：《关于收购上海齐程网络科技有限公司65%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 132451092 99.2027 14700 0.0110 1049735 0.7863
B股 23965563 78.2978 6642649 21.7022 0 0.0000
普通股合计：15641665595.304166573494.056210497350.6397
11、议案名称：《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 614458317 99.8270 14700 0.0023 1049735 0.1707
B股 23965563 78.2978 6642649 21.7022 0 0.0000
普通股合计：63842388098.807166573491.030310497350.1626
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
52022年度利润分配方案16305930499.3514147000.008910497350.6397
7关于聘请公司2023年度财13322887781.17582649724216.144643976202.6796
务报表和内控审计机构的议案
8关于2022年度日常关联交10927831666.58285379568832.777510497350.6397
易执行情况及2023年度拟发生关联交易的议案
9关于变更部分募集资金投15641665595.304166573494.056210497350.6397
向用于对外投资暨关联交易的议案
10关于收购上海齐程网络科15641665595.304166573494.056210497350.6397
技有限公司65%股权的议案
11关于变更部分募集资金投15641665595.304166573494.056210497350.6397
向用于对外投资的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第8项至第10项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
7律师：徐辉律师、王宁远律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2023年5月27日
*上网公告文件北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书
*报备文件上海锦江国际酒店股份有限公司2022年年度股东大会决议
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