证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-011

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月16日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第十一

次会议的通知，会议于2026年3月26日下午在上海以现场会议方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张晓强先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于2025年度董事会报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于2025年年度报告及摘要的议案

2025 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案；

2025 年度 ESG 报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于2025年度财务决算报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于2025年度利润分配预案的议案

详见公司《2025年度利润分配预案》2026-012号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1六、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

详见公司《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》

2026-013号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于2025年度内部控制自我评价报告的议案

《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于2025年度合规管理年度报告及2026年度合规工作计划的议案

董事会认为：公司2025年度合规管理体系运行有效，合规风险防控到位，对报告内容予以充分认可。董事会一致同意《2025年度合规管理年度报告及2026年度合规工作计划》，要求管理层将合规要求嵌入业务全流程，狠抓计划落地，持续提升合规管理水平，实现全员在合规上的知行合一，筑牢经营底线。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、2025年度会计师事务所履职情况评估报告

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、关于支付会计师事务所审计费用的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、关于聘请公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》2026-014号。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度拟发生关联交易的议案

详见公司《日常关联交易公告》2026-015号。

2本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因上海锦江资本有限公司系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司3名董事回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十三、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》

《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

详见公司《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告》2026-016号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

2026-017号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案

详见公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》2026-018号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于制定《关于公司内部管理机构设置的规定》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案

详见公司《关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的公告》2026-019号。

公司全体董事对本事项回避表决，本次投保董事、高级管理人员责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

二十一、关于2025年度高级管理人员薪酬的议案

2025年度公司高级管理人员在公司领取的报酬，系按照董事会下达的年度经

营指标完成情况确定，同意计发报酬总额为383.81万元（不含独立董事津贴）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

在本公司领取薪酬的2名董事回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见

详见公司《关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、关于提请召开2025年年度股东会的议案

详见公司《关于召开2025年年度股东会的通知》2026-020号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述第一、五、六、十一、十四、十八、二十项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

会议还审阅了以下报告：

一、董事会审计、风控与合规委员会2025年度履职情况汇总报告；

二、董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况汇总报告；

三、董事会提名委员会2025年度履职情况汇总报告；

四、董事会战略投资与 ESG 委员会 2025 年度履职情况汇总报告。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2026年3月28日

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