锦江酒店:锦江酒店2025年年度股东会决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B股公告编号：2026-023

上海锦江国际酒店股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大宴会厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数365

其中：A股股东人数 317

境内上市外资股股东人数（B股） 48

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）586766847

其中：A股股东持有股份总数 548456275

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 38310572

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股55.0284

1份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.4355

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.5929

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持会议，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 548281248 99.9681 112317 0.0205 62710 0.0114

B 股 38287817 99.9406 22755 0.0594 0 0.0000

普通股合计：58656906599.96631350720.0230627100.0107

22、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 548303348 99.9721 130917 0.0239 22010 0.0040

B 股 38287817 99.9406 22755 0.0594 0 0.0000

普通股合计：58659116599.97011536720.0262220100.0037

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 548303158 99.9721 131317 0.0239 21800 0.0040

B 股 38287817 99.9406 22755 0.0594 0 0.0000

普通股合计：58659097599.97001540720.0263218000.0037

4、议案名称：《关于聘请公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 548281358 99.9681 112317 0.0205 62600 0.0114

B 股 37525084 97.9497 785488 2.0503 0 0.0000

普通股合计：58580644299.83638978050.1530626000.0107

5、议案名称：《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 548018328 99.9201 414047 0.0755 23900 0.0044

B 股 37132751 96.9256 1177821 3.0744 0 0.0000

普通股合计：58515107999.724615918680.2713239000.0041

6、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

4表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 548294258 99.9705 140317 0.0256 21700 0.0039

B 股 38287317 99.9393 23255 0.0607 0 0.0000

普通股合计：58658157599.96841635720.0279217000.0037

7、议案名称：《关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 548219548 99.9568 169817 0.0310 66910 0.0122

B 股 38287317 99.9393 23255 0.0607 0 0.0000

普通股合计：58650686599.95571930720.0329669100.0114

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于提请股东会授权董事会

2制定2026年8191397499.78601536720.1872220100.0268

中期分红方案的议案

5关于提请股东

会授权董事会

3制定2026年8191378499.78581540720.1877218000.0265

中期分红方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东会审议的议案表决结果，本次股东会审议的议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚应晨律师、丁磊律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2026年4月22日

*上网公告文件北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书

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