证券代码：600754/900934证券简称：锦江酒店/900934公告编号：2025-033

上海锦江国际酒店股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数507

其中：A股股东人数 453

境内上市外资股股东人数（B股） 54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）539196719

其中：A股股东持有股份总数 524616363

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14580356

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.4829其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.1178

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.3651

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席管丽娟女士因公务安排未能出席本

次会议；

3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523615881 99.8093 863072 0.1645 137410 0.0262

B 股 14207400 97.4421 370256 2.5394 2700 0.0185

普通股合计：53782328199.745312333280.22871401100.02602、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523618581 99.8098 860372 0.1640 137410 0.0262

B 股 14207400 97.4421 370256 2.5394 2700 0.0185

普通股合计：53782598199.745812306280.22821401100.0260

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523638981 99.8137 839972 0.1601 137410 0.0262

B 股 14207400 97.4421 370156 2.5387 2800 0.0192

普通股合计：53784638199.749612101280.22441402100.0260

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523790936 99.8427 685717 0.1307 139710 0.0266

B 股 14207400 97.4421 370256 2.5394 2700 0.0185

普通股合计：53799833699.777710559730.19581424100.0265

5、议案名称：2024年度利润分配预案暨2025年中期分红计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523942136 99.8715 623217 0.1188 51010 0.0097

B 股 14210200 97.4613 370156 2.5387 0 0.0000

普通股合计：53815233699.80639933730.1842510100.0095

6、议案名称：关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523822536 99.8487 655517 0.1250 138310 0.0263B 股 14210200 97.4613 370156 2.5387 0 0.0000

普通股合计：53803273699.784110256730.19021383100.0257

7、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度拟发生关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 18426334 43.2450 24078694 56.5106 104110 0.2444

B 股 10461050 71.7476 4119306 28.2524 0 0.0000

普通股合计：2888738450.51172819800049.30631041100.1820

8、议案名称：关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 18408234 43.2025 24093794 56.5461 107110 0.2514

B 股 10461150 71.7482 4119206 28.2518 0 0.0000

普通股合计：2886938450.48022821300049.33251071100.18739、议案名称：关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 523447903 99.7773 1068350 0.2036 100110 0.0191

B 股 13024094 89.3263 1553562 10.6552 2700 0.0185

普通股合计：53647199799.494726219120.48631028100.0190

10、议案名称：关于公司购买董监高责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523645536 99.8149 813117 0.1550 157710 0.0301

B 股 14207400 97.4421 372956 2.5579 0 0.0000

普通股合计：53785293699.750811860730.22001577100.0292

11、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 497453571 94.8224 27051082 5.1564 111710 0.0212

B 股 1664048 11.4129 12916308 88.5871 0 0.0000

普通股合计：49911761992.5669399673907.41241117100.0207

12、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523678336 99.8212 822817 0.1568 115210 0.0220

B 股 14207500 97.4428 372856 2.5572 0 0.0000

普通股合计：53788583699.756911956730.22181152100.0213

13、 议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523792236 99.8429 770217 0.1468 53910 0.0103B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53831413699.83638286730.1537539100.0100

14、 议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市

方案的议案

14.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523746136 99.8341 808817 0.1542 61410 0.0117

B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53826803699.82788672730.1608614100.0114

14.02、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523782536 99.8411 772417 0.1472 61410 0.0117

B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53830443699.83458308730.1541614100.011414.03、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523782936 99.8411 772017 0.1472 61410 0.0117

B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53830483699.83468304730.1540614100.0114

14.04、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523783036 99.8412 772417 0.1472 60910 0.0116

B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53830493699.83468308730.1541609100.0113

14.05、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 523782136 99.8410 772017 0.1472 62210 0.0118

B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53830403699.83448304730.1540622100.0116

14.06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523784636 99.8415 772017 0.1472 59710 0.0113

B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53830653699.83498304730.1540597100.0111

14.07、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523786036 99.8417 770617 0.1469 59710 0.0114

B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53830793699.83528290730.1538597100.0110

14.08、议案名称：承销方式审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523786036 99.8417 770617 0.1469 59710 0.0114

B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53830793699.83528290730.1538597100.0110

14.09、议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523785236 99.8416 770217 0.1468 60910 0.0116

B 股 14521800 99.5984 58456 0.4009 100 0.0007

普通股合计：53830703699.83508286730.1537610100.0113

15、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523741736 99.8333 765417 0.1459 109210 0.0208B 股 14521900 99.5991 58456 0.4009 0 0.0000

普通股合计：53826363699.82698238730.15281092100.0203

16、 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523744536 99.8338 764117 0.1457 107710 0.0205

B 股 14521900 99.5991 57455 0.3941 1001 0.0068

普通股合计：53826643699.82758215720.15241087110.0201

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H

股股票并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523737236 99.8324 766417 0.1461 112710 0.0215

B 股 14521800 99.5984 58456 0.4009 100 0.0007

普通股合计：53825903699.82618248730.15301128100.020918、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523783136 99.8412 720017 0.1372 113210 0.0216

B 股 14521800 99.5984 55756 0.3824 2800 0.0192

普通股合计：53830493699.83467757730.14391160100.0215

19、 议案名称：关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523733236 99.8317 772217 0.1472 110910 0.0211

B 股 14521800 99.5984 58456 0.4009 100 0.0007

普通股合计：53825503699.82548306730.15411110100.0205

20、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 523694636 99.8243 810017 0.1544 111710 0.0213

B 股 14521800 99.5984 58556 0.4016 0 0.0000

普通股合计：53821643699.81828685730.16111117100.0207

21、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523732536 99.8315 772917 0.1473 110910 0.0212

B 股 14521900 99.5991 57455 0.3941 1001 0.0068

普通股合计：53825443699.82528303720.15401119110.020822、 议案名称：关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523526509 99.7923 978944 0.1866 110910 0.0211

B 股 14011834 96.1008 568422 3.8985 100 0.0007

普通股合计：53753834399.692415473660.28701110100.020623、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523746336 99.8342 742317 0.1415 127710 0.0243

B 股 14558601 99.8508 19055 0.1307 2700 0.0185

普通股合计：53830493799.83467613720.14121304100.0242

24、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523730336 99.8311 712317 0.1358 173710 0.0331

B 股 14557700 99.8446 19956 0.1369 2700 0.0185

普通股合计：53828803699.83157322730.13581764100.0327

(二)累积投票议案表决情况

25、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有效是否

序号表决权的比例（%）当选

25.01选举张晓强先生为公司第53647934299.4960是

十一届董事会董事

25.02选举许铭先生为公司第十53634068699.4703是一届董事会董事

25.03选举周维女士为公司第十53662991799.5240是

一届董事会董事

25.04选举毛啸先生为公司第十53796793999.7721是

一届董事会董事

26、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议是否序号有效表决权的比例当选

（%）

26.01选举张晖明先生为公司第十53689828599.5737是

一届董事会独立董事

26.02选举徐建新先生为公司第十53690189299.5744是

一届董事会独立董事

26.03选举刘九评先生为公司第十53810849599.7982是

一届董事会独立董事

26.04选举张磊先生为公司第十一53684135499.5632是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）

52024年度利润分配5614511198.17389933731.7370510100.0892

预案暨2025年中期分红计划

7关于2024年度日常2888738450.51172819800049.30631041100.1820

关联交易执行情况及2025年度拟发生关联交易的议案

8关于继续由锦江财2886938450.48022821300049.33251071100.1873

务公司向公司提供金融服务的议案

13 关于公司发行 H 股 56306911 98.4567 828673 1.4490 53910 0.0943

股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

14.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合

交易所有限公司主板上市方案的议案

14.011、发行股票的种类5626081198.37618672731.5165614100.1074

和面值

14.022、发行及上市时间5629721198.43988308731.4528614100.1074

14.033、发行方式5629761198.44058304731.4521614100.1074

14.044、发行规模5629771198.44078308731.4528609100.1065

14.055、定价方式5629681198.43918304731.4521622100.1088

14.066、发行对象5629931198.44358304731.4521597100.1044

14.077、发售原则5630071198.44598290731.4497597100.1044

14.088、承销方式5630071198.44598290731.4497597100.1044

14.099、筹资成本分析5629981198.44438286731.4490610100.1067

15关于公司转为境外5625641198.36848238731.44061092100.1910

募集股份有限公司的议案

16关于公司发行境外5625921198.37338215721.43661087110.1901

上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案

17关于提请股东大会5625181198.36048248731.44241128100.1972

授权董事会及其授权人士办理与公司

发行 H 股股票并上市有关事项的议案

18关于公司前次募集5629771198.44077757731.35651160100.2028

资金使用情况报告的议案

19关于公司境外公开5624781198.35348306731.45251110100.1941

发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

20 关于公司发行 H 股 56209211 98.2859 868573 1.5188 111710 0.1953

股票前滚存利润分配方案的议案

21 关于公司聘请 H 股 56247211 98.3523 830372 1.4520 111911 0.1957

发行及上市的审计机构的议案

24关于投保董事、高5628081198.41117322731.28041764100.3085

级管理人员及招股说明书责任保险的议案

25.00关于选举董事的议

案25.01选举张晓强先生为5447211795.2485----

公司第十一届董事会董事

25.02选举许铭先生为公5433346195.0060----

司第十一届董事会董事

25.03选举周维女士为公5462269295.5118----

司第十一届董事会董事

25.04选举毛啸先生为公5596071497.8514----

司第十一届董事会董事

26.00关于选举独立董事

的议案

26.01选举张晖明先生为5489106095.9810----

公司第十一届董事会独立董事

26.02选举徐建新先生为5489466795.9873----

公司第十一届董事会独立董事

26.03选举刘九评先生为5610127098.0972----

公司第十一届董事会独立董事

26.04选举张磊先生为公5483412995.8815----

司第十一届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

第7项、第8项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉律师、姚应晨律师

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年6月26日

*上网公告文件北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

*报备文件上海锦江国际酒店股份有限公司2024年年度股东会决议