证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-029

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日

以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025年6月20日以通讯方式召开第十届董事会第四十二次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

会议审议并通过了如下决议：

一、关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案详见公司《关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事张晓强先生、许铭先生、周维女士回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于修订及制定公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案鉴于拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H股上市”），为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，经董事会研究决定，同意对现行《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等7项内部治理制度进行修订，并制定《董事会多元化政策（草案）》。

1同时，授权董事会任一名董事，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机

构和证券交易所的要求与建议、本次 H 股上市的实际情况等，对经本次会议审议通过的上述制度（草案）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

上述制度经公司董事会审议通过后于公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌

上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，公司现行的上述内部治理制度继续适用。

《关联交易管理制度（草案）》《信息披露事务管理制度（草案）》《独立董事制度（草案）》《董事会审计、风控与合规委员会工作细则（草案）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则（草案）》《董事会提名委员会工作细则（草案）》《董事会多元化政策（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于修订《募集资金管理办法》的议案

《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年6月21日

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