证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-003

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月21日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十八

次会议的通知，会议于2025年3月31日下午在上海以现场会议方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、2024年度董事会报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、2024年年度报告及摘要的议案

2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、2024年度财务决算报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、2024年度利润分配预案暨2025年中期分红计划

详见公司《2024年度利润分配预案暨2025年中期分红计划公告》2025-004号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案

《2024年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》详见上海证券

1交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于2024年度合规管理年度报告及2025年度合规工作计划的议案

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、2024年度会计师事务所履职情况评估报告

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》2025-005号。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度拟发生关联交易的议案

详见公司《日常关联交易公告》2025-006号。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因上海锦江资本有限公司（以下简称“锦江资本”）系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司3名董事回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十、关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详见公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2025-007号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案

详见公司《关于签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》2025-008号。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因锦江资本系本公司控股股东，锦江国际集团系本公司实际控制人，该等交

2易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任

职的本公司3名董事回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十二、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》

《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、关于会计政策变更的议案

详见公司《关于会计政策变更的公告》2025-009号。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

详见公司《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告》2025-010号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失的议案

详见公司《关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失的公告》2025-011号。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于制定公司《市值管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于制定公司《舆情管理制度》的议案

《上海锦江国际酒店股份有限公司舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于公司购买董监高责任保险的议案

详见公司《关于公司购买董监高责任保险的公告》2025-012号。

公司全体董事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

3十九、关于2024年度高级管理人员薪酬的议案

2024年度公司高级管理人员在公司领取的报酬，系按照董事会下达的年度经

营指标完成情况确定，同意计发报酬总额为502.59万元（不含独立董事津贴）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

在本公司领取薪酬的2名董事回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十、关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见

详见公司《关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述第一、二、三、四、八、九、十一、十四、十八项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议还审阅了以下报告：

一、董事会审计、风控与合规委员会2024年度履职情况汇总报告；

二、董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况汇总报告；

三、董事会提名委员会2024年度履职情况汇总报告；

四、董事会战略投资与 ESG委员会 2024 年度履职情况汇总报告。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年4月2日

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