证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-017

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日

以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第二十一次会议的通知，会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议并通过了以下议案：

一、关于2025年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”）

的相关规定，鉴于《2024年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标及部分首次授予激励对象离职或发生职务变更情形，同意回购并注销首次授予激励对象已授予但尚未解除限售的2625259股限制性股票，回购资金总额为31111737.76元。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

2025年4月30日