证券代码：600755证券简称：厦门国贸编号：2025-69

厦门国贸集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十七次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

*本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月18日召开第十一届董事会独立董事2025年度第四次专门会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：本次关联交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2．董事会审议情况

公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，审议1《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事高少镛先生、郑永达先生、蔡莹彬先生、曾源先生、张文娜女士回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：为满足业务发展需要，提请股东会审议公司2026年度在不超过人民币

755000万元额度内与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业进行日常关联交易（其中，向关联人销售商品、提供劳务和出租资产的日常关联交易额度235000万元，向关联人采购商品、接受劳务和承租资产的日常关联交易额度520000万元），授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士根据实际情况确定具体关联交易及金额。

3．此事项尚需提交公司股东会审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年度2025年1-9月实预计金额与实际发生金

关联交易类别关联人预计金额际发生金额额差异较大的原因向关联人销售商2025年度实际发生金额国贸控股及

品、提供劳务和22000033903.02低于预计金额主要系大其控制企业出租资产宗商品供应链行业特点

向关联人采购商所致，部分年初预计可国贸控股及

品、接受劳务和24000013640.04能发生的业务因经营发其控制企业承租资产展和市场情况有所调整，未实际发生。

合计46000047543.06

注：2025年1-9月实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别公司与国贸控股及其控制企业的交易是基于公司生产经营活动需要而发生的。公司通过利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补，促进业务发展。

2公司与国贸控股及其控制企业2026年度的日常关联交易预计金额和类别如

下：

单位：万元本次预计金额

占同类2025年1-9占同类关联交关联交关联交2026年度与上年实际发业务比月实际发生业务比易类别易内容易对象预计金额生金额差异较例（%）金额例（％）大的原因因公司及子公向关联司业务开展需

人销售供应链国贸控要，关联方与商品、提管理、健股及其公司主营业务

235000.000.67%33903.020.10%

供劳务康科技、控制企有显著的协同

和出租出租等业效应，本期预资产计增加向关联方销售因公司及子公向关联供应链司业务开展需

人采购管理、健国贸控要，与关联方商品、接康科技、股及其

520000.001.47%13640.040.04%采购需求增

受劳务金融服控制企加，本期预计和承租务、承租业增加向关联方资产等采购

合计755000.00不适用47543.06不适用不适用

注：1．向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计供应

链管理业务的营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计供应链管理业务的营业成本。

2．2025年1-9月实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍与关联关系

31．关联人的基本情况

关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260147498N

成立日期：1995年8月31日

注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心 A栋 2901单元。

法定代表人：郑永达

注册资本：165990万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止

或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

主要财务数据：

单位：万元财务指标2025年9月30日2024年12月31日

资产总额38358603.2634491481.52

负债总额27659544.7324020805.37

净资产10699058.5310470676.15

资产负债率72.11%69.64%

财务指标2025年1-9月2024年1-12月营业收入30761695.7147650432.11

净利润9939.504667.83

注：2024年度数据经审计，2025年1-9月数据未经审计。

国贸控股非失信被执行人。

2．与上市公司的关联关系

国贸控股为公司控股股东，国贸控股及其控制企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形。

3．公司与国贸控股及其控制企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控

制企业财务状况和资信良好，公司与其交易不存在履约风险。

4三、关联交易主要内容及定价政策

公司与国贸控股及其控制企业之间的关联交易主要为销售商品、提供劳务、

采购商品、接受劳务、出租资产、承租资产，均为公司基于日常生产经营需要而发生的交易。

公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与国贸控股及其控制企业的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年12月19日

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