证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2026-17

厦门国贸集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数760

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）760

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

870601674

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生列席。

2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 866843403 99.5683 2653170 0.3047 1105101 0.1270

2、议案名称：《公司2025年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 867526334 99.6467 2764639 0.3175 310701 0.0358

3、议案名称：《公司2026年中期利润分配计划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 867576215 99.6524 2714158 0.3117 311301 0.0359

4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 866885896 99.5731 3239377 0.3720 476401 0.05495、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 866023051 99.4740 3785422 0.4348 793201 0.09126、议案名称：《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 866032951 99.4752 3767022 0.4326 801701 0.0922

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

7.01刘志滔85882872498.6477是

8、关《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

8.01林涛85786462798.5369是8.02孙传旺85866266798.6286是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《公司董事会20252676682287.687926531708.691711051013.6204年度工作报告》2《公司2025年年度2744975389.925227646399.05693107011.0179利润分配方案》3《公司2026年中期2749963490.088627141588.89153113011.0199利润分配计划》《关于续聘2026年

4度审计机构的议2680931587.8271323937710.61214764011.5608案》《关于公司董事

52025年度薪酬情况2594647085.0004378542212.40107932012.5986

及2026年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司董

6事长及高级管理人2595637085.0328376702212.34078017012.6265

员薪酬与绩效管理制度>的议案》

2、累积投票议案

(1)、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

7.01刘志滔1875214361.4318是

(2)、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

8.01林涛1778804658.2735是

8.02孙传旺1858608660.8878是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获通过，其中议案5关联股东高少镛先生、蔡莹彬先

生、曾源先生及其他利益相关方未进行表决。独立董事林涛先生、孙传旺先生的任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文、荆日扬

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、

表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年5月14日