厦门国贸集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（彭水军独立董事）

作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》

等的规定，认真履行职责，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将本人2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对外经济贸易学会会长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直

接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接

或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股

东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。

本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，本人在任职期间内严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会工作情况

2024年度，公司共召开了3次股东大会、18次董事会会议。本人均按时出席

各次会议，没有无故缺席的情况，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，对公司董事会各项议案均表决同意，无异议。本人出席会议的具体情况如下：股东大会姓名应参会次亲自出以通讯方委托出缺席次是否连续两数席次数式参加次席次数数次未亲自参数加会议彭水军33000否董事会彭水军18181600否

（二）出席董事会专门委员会工作情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下属专门委员会中担任了提名委员会召集人，战略与可持续发展委员会委员。

2024年度，公司共召开了3次独立董事专门会议、3次提名委员会会议、2次

战略与可持续发展委员会会议。作为提名委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员，本人依照董事会专门委员会相关实施细则的规定履行职责，按时出席会议，为公司重大事项决策提供科学的意见，各独立董事专门会议和相关董事会专门委员会所审议案均表示同意，无否决事项。在各次会议召开前，公司均会安排董事会秘书组织议案负责人与本人进行沟通。本人出席会议的具体情况如下：

委员会

序号会议时间、届次会议议案名称2024.4.221．《关于推荐公司第十一届董事会

第十届董事会提名委员会非独立董事候选人的议案》；

2024年度第一次会议2．《关于推荐公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

3．《关于修订<公司提名委员会实施细则>的议案》。

提名委2024.5.151.《关于聘任公司总裁和董事会秘书员会

第十届董事会提名委员会的议案》；

2024年度第二次会议1.01聘任蔡莹彬先生为公司总裁

21.02聘任范丹女士为公司董事会秘

书2.《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》；2.01聘任范丹女士为公司副总裁

2.02聘任余励洁女士为公司副总裁、财务总监

2.03聘任王晓峰先生为公司副总裁

2.04聘任王永清先生为公司副总裁3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3.01聘任徐燕来先生为公司证券事

务代表

3.02聘任高杰伟先生为公司证券事

务代表2024.6.191.《关于聘任刘志滔先生为公司副总

3第十届董事会提名委员会裁的议案》。

2024年度第一次会议2024.4.221．《关于修订<公司战略与可持续发

公司第十届董事会战略与可展委员会实施细则>的议案》；

1战略与持续发展委员会2024年度2．《公司2023年度可持续发展报可持续第一次会议告》。

发展委2024.7.261．《公司国际化战略规划》。

员会公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2024年

度第一次会议2024.4.221．《厦门国贸集团股份有限公司关

第十届2024年度第一次会于厦门国贸控股集团财务有限公司独立董议风险持续评估报告》；

1事专门2．《关于公司与厦门国际银行股份会议有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

22024.8.281．《厦门国贸集团股份有限公司关第十一届2024年度第一次于厦门国贸控股集团财务有限公司会议2024年半年度风险持续评估报告》。

2024.12.251．《关于出售资产暨关联交易的议

3第十一届2024年度第二次案》。

会议

1．蔡莹彬总裁报告公司2023年度经

营情况；

2．余励洁副总裁兼财务总监报告公

2024.2.22

司2023年度财务情况；

1独立董事、审计委员会2023

3．年审会计师报告总体审计策略、年年度报告沟通会

具体审计计划等；独立董事、审计委员会委员与年审会计师沟通2023年年度报告审计相关事宜。

1．审阅年审会计师出具初步审计意见后的《公司2023年度财务报表及附注》；

独立董

2．与年审会计师就公司审计报告中

事年报关键审计事项等审计过程中的重要沟通会事项进行沟通；

2024.4.153．《公司2023年度内部控制评价报

第十届董事会审计委员会告》；

22024年度第三次会议暨独立4．《公司2023年度审计工作总结及董事年报沟通会2024年度审计工作计划》；

5．《公司2023年7-12月重大事件实施情况专项检查报告》；

6．《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》；

7．《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（三）行使独立董事职权情况

本人认真履行独立董事职权，除按规定参加股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，本人利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机对公司进行现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面进行考察，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

在各次会议召开前，本人均事先要求公司提供相关资料，并与相关部门进行有效沟通，在对资料进行仔细核查的基础上，提出了意见和建议，各次会议的审议程序符合相关法律、法规规定。同时，本人站在独立的立场，对公司的对外担保、关联交易、定期报告、聘用审计机构等事项进行谨慎评估，结合自身的专业领域提出合理的建议并发表独立意见。

报告期内，公司不存在需本人行使特别职权的事项。除此之外，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，也不存在其他特别提议情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

根据中国证券监督管理委员会相关要求及公司《独立董事工作制度》的规定，本人与审计委员会委员、年审会计师事务所就审计工作小组的人员构成、审计计

划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等进行了沟通，重点关注监管部门提示事项，并建议年审事务所结合监管提示事项，为公司提供更多专业指导。

（五）与投资者沟通情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定，履行独立董事职责，对于公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的事项，都事先审阅相关资料，利用自身的专业知识提出独立、公正的建议，站在维护中小股东权益的角度发表相关意见。

报告期内，本人通过现场出席股东大会，和与会股东及投资者进行了互动交流，并积极线上参加公司组织的业绩说明会，回答了投资者关于对供应链行业未来发展趋势和如何提升公司行业竞争力的问题。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况报告期内，本人通过电话、微信等线上方式与公司董事、高管及相关人员保持沟通，还通过现场走访方式对公司北京子公司、天津子公司的实际情况进行考察，听取公司经理层对子公司经营情况、财务状况等方面的汇报，关注董事会、股东大会审议通过的重大事项进展。2024年度，本人在公司现场工作时间不少于

15天。

（七）公司配合独立董事工作情况

1．公司已建立董事、监事和高级管理人员责任保险制度，降低独立董事履职风险，促进独立董事充分行使权利。

2．公司董事会及股东大会已审议通过独立董事薪酬，给予本人必要的薪酬，

本人领取薪酬情况已在年度报告中披露。公司编制了独立董事专项成本中心，本人履职过程中支出的合理费用由公司承担。

3．公司为本人履行职责提供了必要的工作条件以及人员支持，指定公司董

事会秘书、证券事务部为日常联络人，传递本人相关资料。公司证券事务部不定期发送监管资讯、为本人报名监管机构或上市公司协会组织的培训，帮助本人掌握最新的监管动态。

4．公司确保本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权，定期汇报公司

经营情况并提供必要资料，同时组织陪同调研、考察和培训等活动。在董事会讨论重大且复杂的事项之前，公司会充分征求本人意见，以维护良好的沟通和科学的决策流程。公司董事、高级管理人员积极配合本人工作，不存在隐瞒本人获取公司相关信息、干预本人行使职权的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024年，本人对公司提交董事会、股东大会审议的关联交易相关议案均进行

了认真审核，从交易必要性、程序合法合规性、交易价格公允性等方面进行了讨论，就交易事项召集独立董事召开专门会议，进行审议。

报告期内关联交易议案审议情况如下：

独立董事专门会议会议届次议案名称召开时间第十届董事会1．《厦门国贸集团股份有限公司关于厦2024.4.222024年度第四门国贸控股集团财务有限公司风险持续次会议评估报告》；

2．《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

第十一届董事《厦门国贸集团股份有限公司关于厦门会2024年度第国贸控股集团财务有限公司2024年半年2024.8.28八次会议度风险持续评估报告》。

第十一届董事

会2024年度第《关于出售资产暨关联交易的议案》2024.12.25十三次会议

（二）定期报告披露情况

公司第十届董事会2024年度第四次会议审议了《公司2023年年度报告》及其摘要；公司第十届董事会2024年度第五次会议审议了《公司2024年第一季度报告》；公司第十一届董事会2024年度第八次会议审议了《公司2024年半年度报告》及其摘要；公司第十一届董事会2024年度第十一次会议审议了《公司2024

年第三季度报告》，上述定期报告均事先经本人及其他审计委员会成员一致同意

后提交董事会审议，向投资者准确披露报告期内的财务信息和非财务重要事项。

（三）其他履职情况

2024年公司未涉及上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上

市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。

此外，本人在公司会议及闭会期间提出意见建议，为公司的经营发展、风险管控、合规运作提供专业的支持。例如，独立董事、审计委员会2023年年度报告沟通会请事务所帮助公司对供应链毛利率、业务发展潜力做进一步分析并提供启示；第十届董事会审计委员会2024年度第三次会议暨独立董事年度报告第二次沟通会提示公司关注关键审计事项。

四、总体评价和建议

2024年度，本人认真按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行了

独立董事职责，与公司董事会、监事会、经理层之间保持了良好的沟通，密切关注公司经营情况、财务情况及行业趋势，为公司科学决策和规范运作建言献策，充分发挥了专业知识及独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。下一年度，本人将继续本着勤勉尽责、独立、客观、公正的态度，加强与公司、公司经理层的沟通，不断深入了解公司经营情况，继续参加公司组织的业绩说明会，与中小投资者保持良好交流，倾听其建议，认真履行独立董事职责，促进公司进一步提升治理水平。

厦门国贸集团股份有限公司

独立董事：彭水军

2025年4月21日