证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2025-42

厦门国贸集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月5日

(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数770

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）885372583

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.8483

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事长高少镛先生因公务原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 876400782 98.9866 8422237 0.9512 549564 0.0622

2、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 876407882 98.9874 8427938 0.9519 536763 0.0607

3、议案名称：《公司2024年年度报告》全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 876382882 98.9846 8399737 0.9487 589964 0.0667

4、议案名称：《公司2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 876795953 99.0312 8344537 0.9424 232093 0.0264

5、议案名称：《公司2025年中期利润分配计划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 876732353 99.0241 8411137 0.9500 229093 0.0259

6、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 876332100 98.9789 8560737 0.9669 479746 0.0542

7、议案名称：《公司2025年度预算案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 876258682 98.9706 8391037 0.9477 722864 0.0817

8、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 876072382 98.9495 8649137 0.9768 651064 0.0737

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数%是否当选效表决权的比例（）

9.01郑永达86721828597.9495是

10、关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

10.01吴晓强86680281797.9026是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《公司董事会

12024年度工3632420180.1929842223718.59375495641.2134作报告》《公司监事会

22024年度工3633130180.2086842793818.60635367631.1851作报告》《公司2024

3年年度报告》3630630180.1534839973718.54415899641.3025

全文及其摘要《公司2024

4年年度利润分3671937281.0653834453718.42222320930.5125配方案》《公司2025

5年中期利润分3665577280.9249841113718.56922290930.5059配计划》《公司2024

6年度财务决算3625551980.0413856073718.89954797461.0592报告》7《公司20253618210179.8792839103718.52487228641.5960年度预算案》《关于续聘

82025年度审3599580179.4679864913719.09476510641.4374

计机构的议案》关于选举郑永

9.00达先生为公司

第十一届董事会董事的议案

9.01郑永达2714170459.9207

关于选举吴晓

10.0强先生为公司

0第十一届监事

会监事的议案

10.0

1吴晓强2672623659.0035

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、廖明骐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资

格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

*上网公告文件

1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大

会的法律意见书*报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会决议